- Quảng Cáo -
Thứ Tư, 9 Tháng 7 2025
- Quảng Cáo -
Blog Tiền Ảo trên Google News

Vụ cũ chưa xong, BitMEX lại vướng vào một vụ kiện khác

Vụ cũ chưa qua, BitMEX lại vướng vào một vụ kiện khác

[speaker]

 

Ngoài cáo buộc gian lận, rửa tiền và thao túng thị trường. Sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử BitMEX gặp khó khăn khi đang phải đối mặt với một vụ kiện khác.

Dmitry Dolgov, một cư dân ở Moscow, Nga, đã đệ đơn kiện lên tòa án ở Quận phía Bắc của California. Ông nói rằng “HDR Global Trading Limited, công ty mẹ của BitMEX, những người sáng lập của sàn giao dịch như Arthur Hayes, Ben Delo, và Samuel Reed và một số người khác, đã tham gia và tạo điều kiện cho các hoạt động gian lận, thu lợi bất chính hàng tỷ đô la”.

Đơn khiếu nại được đưa ra hai tuần sau khi BitMEX và những người sáng lập của sàn bị Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) buộc tội.

Xem thêm: BitMEX và Arthur Hayes bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho lên ‘thớt’

Và trong một vụ kiện khác vào tháng 5, công ty BMA LLC của Puerto Rico cũng cáo buộc BitMEX đã tham gia vào hoạt động gian lận, rửa tiền và thao túng thị trường.

Đơn kiện mới dài 188 trang tuyên bố rằng BitMEX đã phớt lờ các yêu cầu về xác minh danh tính khách hàng (KYC) và chống rửa tiền (AML), do sự thiếu giám sát…BitMEX đã để tin tặc và những kẻ như trốn thuế, rửa tiền, buôn lậu, buôn bán ma túy…đổ xô đến sàn để kiếm tiền nóng”

Đơn kiện của Dolgov cũng tuyên bố rằng “BitMEX trực tiếp tham gia và hưởng lợi từ việc thao túng thị trường và rửa tiền thông qua bàn giao dịch nội bộ và gián tiếp”

Dolgov tuyên bố rằng anh ta đã phải chịu “thiệt hại rất nhiều”.

Pavel Pogodin, luật sư của Dolgov nói rằng: “Chúng tôi đang tìm kiếm khoản bồi thường thiệt hại, dự kiến là 50.000.000 USD”

BitMEX hiện chưa bình luận gì về vụ việc này.


Cập nhật giá tiền điện tử nhanh nhất 24/7 tại đây:
https://blogtienao.com/ty-gia/

Nếu bạn chưa có tài khoản Binance thì đăng ký tại đây nhé: https://blogtienao.com/go/binance

Xem thêm:

Disclaimer: Thông tin trên blog này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải tư vấn đầu tư; người đọc tự chịu trách nhiệm về quyết định tài chính của mình.
Tân Tân
Tân Tânhttps://blogtienao.com
Là một con người đơn giản, thích viết, thích xem phim trinh thám, thích lái moto, thích cryptocurrency.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Có thể bạn quan tâm

Ví Mt. Gox sở hữu gần 80.000 BTC bị tấn công!!!!

Một vụ lừa đảo Bitcoin tinh vi đang diễn ra, giả mạo tổ chức Salomon Brothers nhằm tiếp cận chủ sở hữu ví từng...

Bull run của BTC liệu sắp kết thúc? Phân tích từ Benjamin Cowen khiến nhà đầu tư giật mình!

Dấu hiệu then chốt cảnh báo kết thúc chu kỳ tăng giá của Bitcoin Ngưỡng hỗ trợ quan trọng: Đường trung bình 50 tuần Chuyên gia...

Chuyên gia vĩ mô giải thích lý do tại sao Bitcoin hiện là tài sản kho bạc?

Theo chiến lược gia vĩ mô Lyn Alden, làn sóng áp dụng Bitcoin mới của các doanh nghiệp đang định hình lại bối cảnh...

Bài viết liên quan

Quảng Cáo