Thứ Hai, 30 Tháng Một 2023

Dự án lừa đảo PlusToken di chuyển lượng lớn tiền điện tử

- Advertisement -

Dự án lừa đảo PlusToken di chuyển lượng lớn tiền điện tử

Một ví tiền điện tử thuộc dự án lừa đảo ponzi khét tiếng PlusToken đã di chuyển 26.316.339 EOS (khoảng 67 triệu USD tại thời điểm viết bài) sang một ví tiền điện tử không xác định khác.

Đợt di chuyển được Whale Alert ghi nhận vào đầu giờ sáng hôm nay.

- Advertisement -

PlusToken được xem là một trong những vụ lừa đảo ponzi lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử, khi đó dự án này nắm giữ số tiền điện tử trị giá 3 tỷ USD, bao gồm BTC, ETH và EOS.

Ra mắt vào tháng 5 năm 2018, PlusToken hoạt động như một dịch vụ ví tiền điện tử.

Với chiêu thức cũ “lợi nhuận siêu cao hàng tháng” PlusToken đã thu hút được rất nhiều nhà đầu tư tham gia vào dự án, chủ yếu là các nhà đầu tư ở Trung Quốc và Hàn Quốc.

Vào tháng 7 năm 2019, 6 công dân Trung Quốc đã bị bắt tại Vanuatu và đã bị dẫn độ về Trung Quốc vì được cho là có liên quan đến vụ lừa đảo này.

Tuy nhiên vào thời điểm đó PlusToken lại tuyên bố rằng những người bị bắt là nhà đầu tư của dự án, chứ không phải là những người sáng lập của dự án.

Thời gian gần đây có nguồn tin cho biết PlusToken đang cố gắng di chuyển số tiền điện tử đang nắm giữ còn lại sang nhiều ví khác nhau để rút tiền sang fiat.

Theo công ty phân tích dữ liệu Cexttrace, cho biết dự án này đã thu hút được 3 triệu người tham gia và số tiền thu được là 2,9 tỷ USD.

Nhà nghiên cứu tiền điện tử Ergo cho biết thị trường sẽ gặp biến động mạnh nếu những dự án lừa đảo thanh lý tiền điện tử sang fiat.

Công ty nghiên cứu Chainalysis nói rằng thời gian gần đây những dự án lừa đảo họ đang tìm cách bán tiền điện tử thông qua thị trường OTC.


Rate this post
- Advertisement -
Tân Tân
Tân Tânhttps://blogtienao.com
Là một con người đơn giản, thích viết, thích xem phim trinh thám, thích lái moto, thích cryptocurrency.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Có thể bạn quan tâm

Người sáng lập quỹ BlockTower Capital: “Bitcoin sẽ đạt 100.000 đô la”

Người sáng lập BlockTower Capital giải thích lý do và cách thức Bitcoin có thể đạt 100K$ vào năm 2024.Người sáng lập quỹ phòng...

Giá BTC có thể đạt 30k USD vào tháng 2, ETH cũng ko bị bỏ lại

Hiện tại, nhiều nhà phân tích tin rằng đà tăng của Bitcoin và Ethereum vẫn chưa kết thúc, và tháng 2 sẽ là thời...

PTKT Bitcoin: Đà tăng của BTC vẫn chưa kết thúc?

Giá Bitcoin đã ghi nhận những đợt tăng giá trong thời gian qua. Vậy xu hướng ngắn hạn tiếp theo sẽ như thế nào?...

Bài viết liên quan

- Advertisement -