- Quảng Cáo -
Thứ Sáu, 4 Tháng 7 2025
- Quảng Cáo -
Blog Tiền Ảo trên Google News

Tội phạm đang sử dụng ví privacy để rửa tiền thông qua Bitcoin

Tội phạm đang sử dụng ví privacy để rửa tiền thông qua Bitcoin

Một báo cáo mới đây của Elliptic – một công ty phân tích blockchain và những vấn đề liên quan đến tội phạm tài chính – cho biết tội phạm hiện đang chuyển sang sử dụng ví privacy (tạm dịch: ví riêng) để rửa tiền thu được từ tội phạm thông qua tiền điện tử như Bitcoin.

Báo cáo có tên “Các loại tội phạm tài chính trong Cryptoassets” đã nêu bật hơn 35 loại tội phạm tài chính liên quan đến việc sử dụng Bitcoin và các loại tiền kỹ thuật số khác, cùng với những mixer (tạm dịch: máy trộn) được bọn tội phạm dùng để rửa tiền thu được từ các hành vi phạm tội.

Như đã nói, bọn tội phạm đã sử dụng dịch vụ trộn tiền mã hóa để rửa nguồn tiền bẩn nhằm tránh “tai mắt” các cơ quan luật pháp. Dịch vụ này cho phép chúng gửi số tiền ăn cắp, giả dụ là Bitcoin vào một dịch vụ trộn tiền để rút một Bitcoin khác.

Được biết, dịch vụ này đã giúp các tay tội phạm trong vụ KuCoin hay PlusToken Ponzi rửa tiền thành công.

Tuy nhiên, sử dụng các máy trộn là một phương thức “truyền thống”, đã bị các cơ quan luật pháp biết được các mánh khóe, nên hiện tại, bọn tội phạm đã chuyển sang sử dụng ví privacy để rửa tiền.

Công ty phân tích blockchain đã cho thấy sự gia tăng sử dụng ví của tội phạm thông qua một biểu đồ dưới đây, và rằng hoạt động rửa tiền bằng ví privacy đã tăng đáng kể trong năm nay. Bên cạnh đó, Elliptic lưu ý trong báo cáo rằng hơn 13% hoạt động rửa tiền Bitcoin được thực hiện thông qua ví. 


Có thể bạn quan tâm:

Disclaimer: Thông tin trên blog này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải tư vấn đầu tư; người đọc tự chịu trách nhiệm về quyết định tài chính của mình.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Có thể bạn quan tâm

Thị trường phục hồi khi Bitcoin đạt 109.000 USD và Ethereum đạt gần 2,600 USD

Thị trường tiền điện tử phục hồi mạnh, với Bitcoin tăng 3,12% trong 24 giờ, vượt mốc 109.000 USD, theo SoSoValue.Ethereum tăng mạnh 7,03%...

Trump gọi Bitcoin là “Tuyệt vời”, nói rằng “Tôi đã xây dựng ngành công nghiệp Bitcoin”

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hiện đang gọi Bitcoin là “tuyệt vời” và định vị Hoa Kỳ là quốc gia dẫn đầu toàn...

Hơn 26.000 triệu phú Bitcoin mới được thêm vào trong nửa đầu năm 2025

Theo Báo cáo H1 2025 của Finbold, số lượng ví Bitcoin nắm giữ trên 1 triệu USD đã tăng mạnh, thêm 26.758 ví trong...

Bài viết liên quan

Quảng Cáo