QuadrigaCX là một kế hoạch Ponzi – Cơ quan quản lý cảnh báo

- Advertisement -

QuadrigaCX là một kế hoạch Pozi - Cơ quan quản lý cảnh báo

Trong một báo cáo chính thức từ Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC) hôm thứ năm cho biết QuadrigaCX hoạt động như một kế hoạch Ponzi.

Vụ việc này thực chất chính là vụ CEO sàn giao dịch lớn nhất Canada qua đời khiến cho hàng triệu đô tiền điện tử của người dùng không thể truy cập được do người này đã giữ tất cả các key ví của sàn hồi năm ngoái.

- Advertisement -

Vụ việc này đã buộc sàn phải tuyên bố phá sản nhưng có nhiều tin đồn cho rằng CEO Gerald Cotten thực chất không hề qua đời mà đây chỉ là một trò “thoát scam”. Tuy nhiên, theo Ủy ban Chứng khoán, CEO sàn xác thực đã qua đời nhưng chắc chắn người này đã phạm tội lừa đảo trước đó.

Trích từ báo cáo:

Có bằng chứng cho thấy Cotten thường xuyên chuyển tài sản tiền điện tử của khách hàng ra khỏi nền tảng Quadriga và gửi vào các tài khoản mà anh ta đã mở trên các nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử khác.

Sau đó, anh ta đã mở nhiều tài khoản Quadriga và tạo số dư giả để giao dịch với khách hàng của mình. Khi giá của Bitcoin sụp đổ vào năm 2018 khiến cho nguồn tiền của sàn bị thiếu hụt, Cotten đã sử dụng các khoản gửi của khách hàng này để chi trả cho các khoản rút mà khách hàng khác yêu cầu. Điều này có nghĩa là Quadriga hoạt động giống như một kế hoạch Ponzi – OSC kết luận.

Hiện, OSC cho biết họ sẽ không thực hiện các hành động thực thi pháp luật do thực tế là Cotten đã chết và Quadriga bị phá sản. Còn các khoản tiền bồi thường cho người dùng đang được phân phối thông qua tòa án.


Có thể bạn quan tâm:

Rate this post
- Advertisement -

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Có thể bạn quan tâm

Robert Kiyosaki dự đoán rằng đồng đô la Mỹ sẽ sụp đổ vào tháng 1 năm 2023

Kiyosaki gọi đó là cơ hội mua Bitcoin.Tác giả Robert Kiyosaki của Rich Dad Poor Dad gần đây đã dự đoán rằng đồng đô...

Giá bitcoin hôm nay (3/10): Tiếp tục mở tuần bằng điệp khúc ‘loanh quanh’

Không tìm thấy bất kỳ tín hiệu tích cực nào, giá Bitcoin vẫn chưa thể thoát ra khỏi vùng trũng dưới 20.000 USD.Thị trường...

Các nhà đầu tư chuyển từ EUR và GBP sang Bitcoin

Lạm phát ở Đức lần đầu tiên đạt mức hai con số kể từ Thế chiến II theo dữ liệu CPI gần đây nhất. Chỉ số CPI...

“Big Short” Michael Burry kể về sự khác biệt giữa cuộc khủng hoảng năm 2000 và ngày nay

Người dự đoán vụ sụp đổ năm 2008 tin rằng cuộc khủng hoảng này còn lâu mới kết thúc.Bong bóng đầu tư thụ động...

Peter Brandt nói: “Bitcoin vẫn có thể về 0”

Vẫn có 50% khả năng Bitcoin sụp đổ về 0, theo nhà phân tích nổi tiếng.Nhà giao dịch hàng hóa Peter Brandt tiếp tục...

Bài viết liên quan

- Advertisement -