Nhóm điều tra on-chain của Binance đã đóng vai trò quan trọng trong việc chỉ đạo cơ quan thực thi pháp luật bắt giữ nghi phạm của ZKasino, một nghi phạm lừa đảo.
Sự phẫn nộ của cộng đồng đã thúc đẩy nhóm điều tra và tuân thủ tội phạm của Binance điều tra nền tảng cờ bạc lừa đảo này, sử dụng phương pháp theo dõi trên chuỗi và thông tin tình báo nguồn mở (OSINT) để xác định kẻ tấn công.
Binance nói về việc điều tra:
“Chúng tôi đã xem xét tất cả các hợp đồng thông minh cho ZKasino, theo một loại nghiên cứu mạng lưới hành vi, để tìm ra ai đứng đằng sau hợp đồng cũng như ai là người ký đằng sau những địa chỉ đó.”
Sau khi xác định được nghi phạm đứng sau các hợp đồng thông minh, Binance đã cảnh báo cơ quan thực thi pháp luật về danh tính của chủ tài khoản lừa đảo.
Điều này dẫn đến việc Dịch vụ Điều tra và Thông tin Tài chính (FIOD) bắt giữ nghi phạm 26 tuổi vào ngày 29 tháng 4, thu giữ tài sản trị giá hơn 11,4 triệu euro (12,2 triệu USD).
Điều này là vụ bắt giữ đầu tiên trong vụ lừa đảo ZKasino, khiến các nhà đầu tư mất ít nhất 33 triệu USD. Nền tảng ban đầu hứa sẽ hoàn lại khoản đầu tư trong vòng 30 ngày, nhưng các nhà chức trách Hà Lan phát hiện rằng hợp đồng thông minh không bao giờ có ý định trả lại tiền.
Binance đã phong tỏa thành công số tiền điện tử trị giá hàng triệu USD bị đánh cắp thông qua trò rug-pull ZKasino sau khi cơ quan thực thi pháp luật ban hành lệnh truy nã đối với tài khoản của kẻ tấn công. Nhóm điều tra của Binance cho biết:
