6 người có liên quan đến dự án lừa đảo tỷ USD PlusToken đã bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ sau thời gian dài truy lùng.
Cụ thể, 6 trong số 109 cá nhân đã bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ gần đây vì có liên quan đến PlusToken, dự án lừa đảo trị giá 5,8 tỷ USD.
Các bị cáo bao gồm Chen Shaofeng, Luu Jianghua, Lu Qinghai, Jin Xinghai, Wang Yin và Zhang Qin đã bị các công tố viên tại quận Xiangshui và thành phố Diêm Thành buộc tội vào ngày 7 tháng 9.
Nhà chức trách cho biết những người này bị tình nghi tổ chức và cầm đầu tội phạm tổ chức dự án lừa đảo PlusToken.
109 cá nhân bị nghi ngờ có liên quan đến PlusToken đã bị bắt vào cuối tháng 7 vừa qua, bao gồm 27 người, được cho là những lãnh đạo có vai trò quan trọng trong dự án cũng đã bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ.
PlusToken xuất bản whitepaper vào tháng 2 năm 2018, tự tuyên bố mình là một sàn giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc, với hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư khi tham gia, từ 10% đến 30% lợi nhuận mỗi tháng nếu mua token sàn của họ, được gọi là ‘PLUS’.
Vụ lừa đảo này đã chiếm đoạt 200.000 BTC, 789.000 ETH và 26 triệu EOS…và một số khoản tiền khác.
Mãi cho đến tháng 6 năm 2019, khi nhà đầu tư không thể truy cập vào sàn và biết rằng mình đã bị lừa họ mới báo chính quyền vào cuộc.
Kể từ khi bị bắt giữ, PlusToken đã thực hiện nhiều đợt di chuyển tiền điện tử đánh cắp nhằm rửa tiền, tuy nhiên đa số đều đã bị cho vào danh sách đen của các sàn để theo dõi.
Cập nhật giá tiền điện tử nhanh nhất 24/7 tại đây:
https://blogtienao.com/ty-gia/
Nếu bạn chưa có tài khoản Binance thì đăng ký tại đây nhé: https://blogtienao.com/go/binance
Xem thêm:
- USDC được hỗ trợ trên Blockchain Algorand, giá ALGO tăng 20%
- Nhà sáng lập FTX đề xuất kế hoạch mới cho dự án DeFi SushiSwap
- Hơn 800 triệu USD đang được di chuyển từ Uniswap sang SushiSwap
