Thứ Sáu, 24 Tháng Ba 2023

Tòa án Hoa Kỳ phạt những người sáng lập Bitmex 30 triệu đô

- Advertisement -

Những người sáng lập Bitmex đã được lệnh phải trả 30 triệu đô la “vì vận hành bất hợp pháp nền tảng giao dịch phái sinh tiền điện tử và vi phạm chống rửa tiền”. 

Arthur Hayes, Benjamin Delo và Samuel Reed mỗi người phải trả 10 triệu USD.

- Advertisement -

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã thông báo hôm thứ Năm rằng Tòa án Quận phía Nam của New York đã yêu cầu những người sáng lập Bitmex phải trả tổng cộng 30 triệu đô la “vì vận hành bất hợp pháp nền tảng giao dịch phái sinh tiền điện tử và vi phạm chống rửa tiền. ”

Arthur Hayes

CFTC đã làm rõ:

Các quyết định yêu cầu mỗi người phải trả khoản tiền phạt dân sự 10 triệu đô la, đồng thời buộc Hayes, Delo và Reed vi phạm thêm các quy định của Đạo luật trao đổi hàng hóa (CEA) và CFTC, như đã bị buộc tội.

Văn phòng luật sư Hoa Kỳ ở Quận phía Nam New York cũng “truy tố Hayes, Delo, Reed và một cá nhân khác về tội cố ý khiến Bitmex vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và âm mưu thực hiện cùng một hành vi phạm tội đó”.

Cơ quan quản lý các công cụ phái sinh cho biết ba người này dự kiến ​​sẽ bị kết án trong những tuần tới.


Xem thêm:

Rate this post
Shi Mo
Shi Mo
Researcher on BTA - If you can't hold, you won't be rich. Liên lạc với mình qua FB bên dưới nhé

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Có thể bạn quan tâm

Hơn 99% người nắm giữ OKB đang có lãi

 Lợi nhuận của những người nắm giữ OKB hiện là hơn 99%.Một số liệu rất đáng ngạc nhiên đã được phát hiện trên OKB,...

SEC gửi thông báo cho sàn Coinbase về các vi phạm luật chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã gửi cho Coinbase một “thông báo Wells” về khả năng vi phạm...

FTX thu hồi 460 triệu đô la từ Modulo Capital

Alameda đã đầu tư vòng hạt giống của quỹ phòng hộ Modulo Capital ít được biết đến có trụ sở tại Bahamas với 475...

Bài viết liên quan

- Advertisement -