Khi tiền điện tử ngày càng phổ biến , các vụ lừa đảo nhắm vào các nhà đầu tư nhẹ dạ cũng tăng theo. Những kẻ lừa đảo tạo ra các nền tảng giao dịch giả mạo, hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ và thao túng người dùng gửi tiền—chỉ để đánh cắp tiền. Các nhà chức trách trên toàn thế giới đang trấn áp các âm mưu này, thu hồi tiền bị đánh cắp và kêu gọi nạn nhân trình diện.
DOJ thu hồi 7 triệu đô la từ vụ lừa đảo tiền điện tử
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đang mời các nạn nhân của một vụ lừa đảo tiền điện tử toàn cầu để yêu cầu phần chia của họ trong số 7 triệu đô la tiền đã thu hồi. Kế hoạch này, sử dụng các nền tảng giao dịch giả mạo và các công ty vỏ bọc, lừa các nhà đầu tư tin rằng họ đang kiếm được lợi nhuận—chỉ để rút tiền của họ thông qua các chiến thuật gian lận.
Trong khi đó, những kẻ lừa đảo đã tạo ra các trang web bắt chước các sàn giao dịch tiền điện tử hợp pháp , dụ dỗ nạn nhân bằng lợi nhuận giả mạo trong khi bí mật chuyển tiền qua hơn 75 tài khoản ngân hàng. Khi các nhà đầu tư cố gắng rút tiền, họ bị ép phải gửi thêm tiền với lý do trả thuế cho khoản lợi nhuận được cho là của họ. Cuối cùng, số tiền này đã được rửa ở nước ngoài.
Vào tháng 6 năm 2023, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đã tịch thu một phần số tiền bị đánh cắp từ một tài khoản ngân hàng nước ngoài. Một vụ tịch thu dân sự đã diễn ra sau đó, dẫn đến một thỏa thuận cho phép Bộ Tư pháp đòi lại 7 triệu đô la. Bây giờ, nạn nhân có thể gửi yêu cầu để lấy lại tiền của mình.
Không phải là mới!
Một người dùng Crypto cho biết giao dịch rửa tiền và khối lượng giả luôn là vấn đề trong tiền điện tử. Mặc dù Bộ Tư pháp hành động là điều tốt, nhưng họ cho rằng 23 triệu đô la không là gì so với vấn đề lớn hơn. Thay vì dựa vào việc thực thi, họ tin rằng giải pháp thực sự là thiết kế các thị trường ngăn chặn thao túng ngay từ đầu.
Một vụ lừa đảo tiền điện tử khác bị phát hiện—Tòa án ra lệnh bồi thường 2,3 triệu đô la
Trong một vụ án riêng biệt, một tòa án liên bang đã ra phán quyết chống lại Debiex, một nền tảng giao dịch tiền điện tử gian lận, yêu cầu trả lại gần 2,3 triệu đô la cho các nạn nhân. Kế hoạch này đã thuyết phục người dùng gửi tiền vào các tài khoản giao dịch giả mạo, chỉ để rút tiền của họ.
A federal court ordered the recovery of nearly $2.3M for victims of an online romance scam following a complaint filed by the CFTC. It is a recent victory in the CFTC’s continued effort to combat relationship fraud and shine a light on these scams. https://t.co/LyrbNpfJjL pic.twitter.com/G1tboTM278
— CFTC (@CFTC) March 21, 2025
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) tuyên bố rằng Debiex chưa bao giờ thực sự giao dịch tiền điện tử thay mặt cho người dùng của mình. Thay vào đó, nó đã thể hiện hoạt động giao dịch bịa đặt để thu hút các nhà đầu tư. Cùng với lệnh bồi thường, Debiex đã bị phạt tiền dân sự 221.466 đô la và bị cấm khỏi các thị trường do CFTC quản lý.
Thêm vào đó, chính quyền đã thu hồi được 120.000 đô la từ một ví điện tử có liên quan đến Zhāng Chéng Yáng, một con la tiền tham gia vào vụ lừa đảo. Tuy nhiên, CFTC cảnh báo rằng việc hoàn trả không phải lúc nào cũng được đảm bảo, vì những kẻ lừa đảo thường che giấu hoặc chi tiêu tài sản bị đánh cắp trước khi chính quyền can thiệp.
Xem thêm: Giá Ethereum giảm xuống dưới 2.000 USD một lần nữa khi áp lực giảm giá gia tăng
