Thứ Bảy, 20 Tháng Bảy 2024
Blog Tiền Ảo trên Google News

BitMEX bị cáo buộc rửa tiền, thao túng thị trường và vận hành công ty không có giấy phép

BitMEX bị buộc tội rửa tiền và thao túng thị trường

Một vụ kiến mới đã được đệ trình khởi kiện hai công ty mẹ của sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX, là HDR Global Trading Limited và ABS Global Trading cũng như những người đồng sáng lập BitMEX là Arthur Hayes, Ben Delo và Samuel Reed với nhiều cáo buộc.

Với các cáo buộc như hoạt động kinh doanh bất hợp pháp như rửa tiền và thao túng thị trường…

Vụ kiện dài tới 106 trang, được đệ trình bởi nguyên đơn BMA LLC tại Tòa án quận Bắc California.

BMA cáo buộc rằng “sàn giao dịch BitMEX đã tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp như đấu giá, rửa tiền và thao túng thị trường, kiếm tiền nhờ các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp”.

Thêm một cáo buộc nữa cho biết BitMEX đang vận hành một công ty chuyển tiền không có giấy phép.

“Công ty này không có giấy phép, 3 tỷ đô la chuyển tiền bất hợp pháp mỗi ngày, tất cả đều vi phạm đạo luật liên bang Hoa Kỳ…”, nguyên đơn tiếp tục cáo buộc.

BMA còn cho biết:

Các bị cáo Hayes, Delo và Reed đã thành lập ABS là một công ty ‘vỏ bọc’ giả, đứng sau BitMEX, nhằm cho cơ quan quản lý và cơ quan thuế biết rằng BitMEX không có hoạt động gì tại California hoặc Hoa Kỳ, điều này nhằm mục đích trốn thuế

Tuy nhiên, trên thực tế, California là nơi hoạt động chính của sàn giao dịch này, nơi gần như tất cả các nhân viên chủ chốt sống, làm việc và điều hành các hoạt động của BitMEX

Vụ kiện này đang được tiếp tục, chúng tôi sẽ cập nhật sau khi có tin mới.


Tân Tân
Tân Tânhttps://blogtienao.com
Là một con người đơn giản, thích viết, thích xem phim trinh thám, thích lái moto, thích cryptocurrency.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Có thể bạn quan tâm

Tại sao Bitcoin có thể đạt 71K$ vào tháng 9 và 100K$ vào tháng 12?

Với kỳ vọng cắt giảm lãi suất của Fed, liệu BTC có đạt mức ATH mới không?Theo nhà phân tích thị trường Rekt Capital  dựa...

CEO Binance khuyên các nhà đầu tư nên kiên nhẫn và suy nghĩ dài hạn

CEO của Binance khuyên các nhà đầu tư nên kiên nhẫn và suy nghĩ dài hạn vì sự kiện halving Bitcoin chỉ mới diễn...

Công ty phân tích cho biết kỳ vọng Bitcoin đạt 100k$ vào cuối năm vẫn rất lớn

Các nhà phân tích của QCP Capital đã công bố kỳ vọng ngắn hạn của họ về Bitcoin.Khi phân tích diễn biến của Bitcoin...

Bài viết liên quan

Quảng Cáo