Thứ Năm, 18 Tháng 9 2025
Blog Tiền Ảo trên Google News

Vụ cũ chưa xong, BitMEX lại vướng vào một vụ kiện khác

Vụ cũ chưa qua, BitMEX lại vướng vào một vụ kiện khác

[speaker]

 

Ngoài cáo buộc gian lận, rửa tiền và thao túng thị trường. Sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử BitMEX gặp khó khăn khi đang phải đối mặt với một vụ kiện khác.

Dmitry Dolgov, một cư dân ở Moscow, Nga, đã đệ đơn kiện lên tòa án ở Quận phía Bắc của California. Ông nói rằng “HDR Global Trading Limited, công ty mẹ của BitMEX, những người sáng lập của sàn giao dịch như Arthur Hayes, Ben Delo, và Samuel Reed và một số người khác, đã tham gia và tạo điều kiện cho các hoạt động gian lận, thu lợi bất chính hàng tỷ đô la”.

Đơn khiếu nại được đưa ra hai tuần sau khi BitMEX và những người sáng lập của sàn bị Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) buộc tội.

Xem thêm: BitMEX và Arthur Hayes bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho lên ‘thớt’

Và trong một vụ kiện khác vào tháng 5, công ty BMA LLC của Puerto Rico cũng cáo buộc BitMEX đã tham gia vào hoạt động gian lận, rửa tiền và thao túng thị trường.

Đơn kiện mới dài 188 trang tuyên bố rằng BitMEX đã phớt lờ các yêu cầu về xác minh danh tính khách hàng (KYC) và chống rửa tiền (AML), do sự thiếu giám sát…BitMEX đã để tin tặc và những kẻ như trốn thuế, rửa tiền, buôn lậu, buôn bán ma túy…đổ xô đến sàn để kiếm tiền nóng”

Đơn kiện của Dolgov cũng tuyên bố rằng “BitMEX trực tiếp tham gia và hưởng lợi từ việc thao túng thị trường và rửa tiền thông qua bàn giao dịch nội bộ và gián tiếp”

Dolgov tuyên bố rằng anh ta đã phải chịu “thiệt hại rất nhiều”.

Pavel Pogodin, luật sư của Dolgov nói rằng: “Chúng tôi đang tìm kiếm khoản bồi thường thiệt hại, dự kiến là 50.000.000 USD”

BitMEX hiện chưa bình luận gì về vụ việc này.


Cập nhật giá tiền điện tử nhanh nhất 24/7 tại đây:
https://blogtienao.com/ty-gia/

Nếu bạn chưa có tài khoản Binance thì đăng ký tại đây nhé: https://blogtienao.com/go/binance

Xem thêm:

Disclaimer: Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ, toàn bộ thông tin trên Blogtienao.com chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là khuyến nghị tài chính hay tư vấn đầu tư. Chi tiết xem tại Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý .
Tân Tân
Tân Tânhttps://blogtienao.com
Là một con người đơn giản, thích viết, thích xem phim trinh thám, thích lái moto, thích cryptocurrency.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Có thể bạn quan tâm

Eric Trump tuyên bố: Bitcoin đã thế chỗ vàng!

Eric Trump: Bitcoin là “vàng thời hiện đại” Trong một cuộc phỏng vấn trên CNBC, Eric Trump đã ví Bitcoin như “vàng của thời hiện...

Hoa Kỳ lên kế hoạch dự trữ Bitcoin trị giá 115 tỷ USD theo dự luật mới

Các nhà lập pháp tại Washington đang chuẩn bị gặp gỡ 18 nhân vật có ảnh hưởng nhất trong ngành tiền điện tử để...

Nhà phân tích cảnh báo: Altcoin sắp lặp lại cú bùng nổ cuối 2024

Thị trường altcoin có tín hiệu bứt phá Nhà phân tích nổi tiếng Rekt Capital nhận định thị trường altcoin đang cho thấy tín hiệu...

Bài viết liên quan

Quảng Cáo