Thứ Sáu, 19 Tháng Bảy 2024
Blog Tiền Ảo trên Google News

FBI, Ukraine thu giữ tên miền 9 sàn giao dịch với cáo buộc rửa tiền

Các nhà chức trách tuyên bố các sàn giao dịch cho phép tội phạm mạng bỏ qua các biện pháp chống rửa tiền.

Chín sàn giao dịch tiền kỹ thuật số bị cáo buộc hỗ trợ và tiếp tay cho tội phạm mạng đã bị Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) và cơ quan thực thi pháp luật Ukraine tịch thu tên miền.

Theo thông cáo báo chí ngày 1 tháng 5, Văn phòng Detroit của FBI và Cảnh sát Quốc gia Ukraine “đã tiến hành hoạt động phối hợp, được tòa án cho phép” dẫn đến việc đóng cửa và tịch thu các miền của 9 sàn tiền ảo.

Các miền bị tịch thu bao gồm các trang web 24xbtc.com, 100btc.pro, Pridechange.com, Trust-exchange.org và bitcoin24.exchange. Các sàn này đã cung cấp các dịch vụ trao đổi tiền kỹ thuật số hoàn toàn ẩn danh cho người dùng của họ.

Bất kỳ ai cố gắng truy cập các trang web này sẽ thấy thông báo từ chính quyền.

FBI tuyên bố những sàn lừa đảo, không có giấy phép này “đóng vai trò là trung tâm quan trọng trong hệ sinh thái tội phạm mạng”.

Theo cơ quan này, nhiều sàn giao dịch tiền ảo đã được “quảng cáo trên các diễn đàn trực tuyến chuyên thảo luận về hoạt động tội phạm”.

Vào ngày 27 tháng 4, FBI đã tiến hành khám xét nhà của cựu giám đốc điều hành FTX Ryan Salame liên quan đến vai trò là một trong những cố vấn hàng đầu trước đây của Sam Bankman-Fried.

Phí giao dịch Bitcoin (BTC) tăng lên mức cao nhất trong 3 năm

Shi Mo
Shi Mo
Researcher on BTA - If you can't hold, you won't be rich. Liên lạc với mình qua FB bên dưới nhé

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Có thể bạn quan tâm

Bitcoin và Vàng tăng vọt: Tài sản trú ẩn an toàn bước vào kỷ nguyên mới

Dòng tiền đổ vào Bitcoin ETF đã đạt đến mức đáng kinh ngạc và điều này xảy ra chính xác trong khi vàng tăng...

BRICS đưa ra cảnh báo lớn về tiền điện tử

BRICS đang đưa ra cảnh báo mới về tiền điện tử và quá trình khai thác. Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, việc khai...

Trump nói Hoa Kỳ phải dẫn đầu về tiền điện tử để tránh bị BRICS thâu tóm

Với thị trường đóng vai trò quan trọng như vậy vào năm 2024, Donald Trump đã nói rằng Hoa Kỳ phải trở thành nước...

Bài viết liên quan

Quảng Cáo