Thứ Năm, 8 Tháng Sáu 2023

Công ty cho vay tiền điện tử Nexo đóng cửa 2 công ty con có trụ sở tại Vương quốc Anh

- Advertisement -

Công ty cho vay tiền điện tử Nexo bị từ chối giấy phép ở Cayman

Bulgaria cũng đang tiến hành điều tra Nexo.

Công ty cho vay tiền điện tử Nexo ( NEXO ) có trụ sở tại London đã đóng cửa hai công ty con của họ ở Anh vào ngày 11 tháng 5, Bloomberg News đưa tin.

- Advertisement -

Công ty cũng đang bị Bulgari điều tra vì có liên quan đến một kế hoạch tội phạm có tổ chức.

Nexo Financial Services Ltd. và Nexo Clearing and Custody Ltd. là 2 công ty con mà Nexo đã nộp đơn lên chính quyền Anh để xin đóng cửa.

Antoni Trenchev, đồng sáng lập của Nexo, tuyên bố rằng công ty phải đóng cửa các chi nhánh nhằm tái cấu trúc lại.

Theo Trenchev, Nexo đang “suy nghĩ lại về cách thức phục vụ khách hàng” nhưng không xem xét việc rời khỏi thị trường Anh.

Vào tháng 1, chính quyền Bulgari đã đột kích vào các văn phòng của Nexo ở Sofia để điều tra về Nexo.

Vào tháng 2, chính quyền Bulgaria đã buộc tội 4 người làm việc tại Nexo. Các công tố viên tuyên bố những cá nhân này đã thành lập một nhóm tội phạm có tổ chức và thực hiện các hoạt động rửa tiền, hoạt động ngân hàng trái phép, tội phạm về thuế và máy tính. 

Tuy nhiên, các cáo buộc đã không đi đến kết luận chính thức, vì nhiều tổ chức của Bungari đã xác nhận Nexo không có hành vi sai trái.

SEC Hoa Kỳ đã phạt Nexo 22,5 triệu đô la vì không đăng ký sản phẩm cho vay bán lẻ của mình. Vào tháng 1, Nexo đã trả 45 triệu đô la tiền phạt để giải quyết vụ này.

Có phải Binance đang mất đi thành trì của mình?

Rate this post
Shi Mo
Shi Mo
Researcher on BTA - If you can't hold, you won't be rich. Liên lạc với mình qua FB bên dưới nhé

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Có thể bạn quan tâm

Bitcoin giảm xuống dưới 26500 đô la, BNB giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tháng

Bitcoin giảm xuống dưới 26500 đô la, nhiều altcoin tiếp tục giảm mạnh trong bối cảnh cuộc chiến giữa SEC và 2 sàn giao...

Chủ tịch SEC Gary Gensler từng đề nghị làm cố vấn cho Binance vào năm 2019

Nhiều năm trước khi giữ chức vụ người đứng đầu của SEC, Gary Gensler đã cung cấp các dịch vụ tư vấn của mình...

Cá voi chộp lấy Shiba Inu (SHIB) và Ethereum (ETH) với hàng triệu đô la

Công ty giao dịch tiền điện tử Cumberland chộp lấy sự sụt giảm giá của ETH và SHIB.Nỗi sợ hãi đã nhấn chìm thị...

Bài viết liên quan

- Advertisement -