Thứ Bảy, 15 Tháng Sáu 2024
Blog Tiền Ảo trên Google News

Công ty cho vay tiền điện tử Nexo đóng cửa 2 công ty con có trụ sở tại Vương quốc Anh

Công ty cho vay tiền điện tử Nexo bị từ chối giấy phép ở Cayman

Bulgaria cũng đang tiến hành điều tra Nexo.

Công ty cho vay tiền điện tử Nexo ( NEXO ) có trụ sở tại London đã đóng cửa hai công ty con của họ ở Anh vào ngày 11 tháng 5, Bloomberg News đưa tin.

Công ty cũng đang bị Bulgari điều tra vì có liên quan đến một kế hoạch tội phạm có tổ chức.

Nexo Financial Services Ltd. và Nexo Clearing and Custody Ltd. là 2 công ty con mà Nexo đã nộp đơn lên chính quyền Anh để xin đóng cửa.

Antoni Trenchev, đồng sáng lập của Nexo, tuyên bố rằng công ty phải đóng cửa các chi nhánh nhằm tái cấu trúc lại.

Theo Trenchev, Nexo đang “suy nghĩ lại về cách thức phục vụ khách hàng” nhưng không xem xét việc rời khỏi thị trường Anh.

Vào tháng 1, chính quyền Bulgari đã đột kích vào các văn phòng của Nexo ở Sofia để điều tra về Nexo.

Vào tháng 2, chính quyền Bulgaria đã buộc tội 4 người làm việc tại Nexo. Các công tố viên tuyên bố những cá nhân này đã thành lập một nhóm tội phạm có tổ chức và thực hiện các hoạt động rửa tiền, hoạt động ngân hàng trái phép, tội phạm về thuế và máy tính. 

Tuy nhiên, các cáo buộc đã không đi đến kết luận chính thức, vì nhiều tổ chức của Bungari đã xác nhận Nexo không có hành vi sai trái.

SEC Hoa Kỳ đã phạt Nexo 22,5 triệu đô la vì không đăng ký sản phẩm cho vay bán lẻ của mình. Vào tháng 1, Nexo đã trả 45 triệu đô la tiền phạt để giải quyết vụ này.

Có phải Binance đang mất đi thành trì của mình?

Shi Mo
Shi Mo
Researcher on BTA - If you can't hold, you won't be rich. Liên lạc với mình qua FB bên dưới nhé

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Có thể bạn quan tâm

Dự đoán thời điểm thị trường tiền điện tử kết thúc xu hướng giảm giá và đây là lý do

Thị trường tiền điện tử tiếp tục có xu hướng giảm giá, nhà phân tích nổi tiếng đã đưa ra lý do dẫn đến...

Thổ Nhĩ Kỳ đánh thuế 0,33% với các giao dịch tiền điện tử

Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị áp dụng các loại thuế mới, bao gồm thuế 0,03% đối với giao dịch tiền điện tử, nhằm...

El Salvador xuất hiện đề xuất thành lập ngân hàng Bitcoin

Chủ tịch Nayib Bukele của El Salvador đề xuất thành lập các ngân hàng đầu tư tư nhân, cung cấp dịch vụ tài chính...

Bài viết liên quan

Quảng Cáo