- Quảng Cáo -
Chủ Nhật, 6 Tháng 7 2025
- Quảng Cáo -
Blog Tiền Ảo trên Google News

Công ty cho vay tiền điện tử Nexo đóng cửa 2 công ty con có trụ sở tại Vương quốc Anh

Công ty cho vay tiền điện tử Nexo bị từ chối giấy phép ở Cayman

Bulgaria cũng đang tiến hành điều tra Nexo.

Công ty cho vay tiền điện tử Nexo ( NEXO ) có trụ sở tại London đã đóng cửa hai công ty con của họ ở Anh vào ngày 11 tháng 5, Bloomberg News đưa tin.

Công ty cũng đang bị Bulgari điều tra vì có liên quan đến một kế hoạch tội phạm có tổ chức.

Nexo Financial Services Ltd. và Nexo Clearing and Custody Ltd. là 2 công ty con mà Nexo đã nộp đơn lên chính quyền Anh để xin đóng cửa.

Antoni Trenchev, đồng sáng lập của Nexo, tuyên bố rằng công ty phải đóng cửa các chi nhánh nhằm tái cấu trúc lại.

Theo Trenchev, Nexo đang “suy nghĩ lại về cách thức phục vụ khách hàng” nhưng không xem xét việc rời khỏi thị trường Anh.

Vào tháng 1, chính quyền Bulgari đã đột kích vào các văn phòng của Nexo ở Sofia để điều tra về Nexo.

Vào tháng 2, chính quyền Bulgaria đã buộc tội 4 người làm việc tại Nexo. Các công tố viên tuyên bố những cá nhân này đã thành lập một nhóm tội phạm có tổ chức và thực hiện các hoạt động rửa tiền, hoạt động ngân hàng trái phép, tội phạm về thuế và máy tính. 

Tuy nhiên, các cáo buộc đã không đi đến kết luận chính thức, vì nhiều tổ chức của Bungari đã xác nhận Nexo không có hành vi sai trái.

SEC Hoa Kỳ đã phạt Nexo 22,5 triệu đô la vì không đăng ký sản phẩm cho vay bán lẻ của mình. Vào tháng 1, Nexo đã trả 45 triệu đô la tiền phạt để giải quyết vụ này.

Có phải Binance đang mất đi thành trì của mình?

Disclaimer: Thông tin trên blog này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải tư vấn đầu tư; người đọc tự chịu trách nhiệm về quyết định tài chính của mình.
Shi Mo
Shi Mo
Researcher on BTA - If you can't hold, you won't be rich. Liên lạc với mình qua FB bên dưới nhé

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Có thể bạn quan tâm

Bộ đồ của Tổng thống Zelenskyy gây ra cuộc chiến trị giá 79 triệu đô la trên Polymarket

Bộ trang phục đơn giản của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã trở thành cuộc tranh luận trị giá hàng triệu đô la trên...

Quỹ phục hồi FTX có kế hoạch chặn các khoản thanh toán của chủ nợ ở 49 quốc gia

Nếu bạn là chủ nợ FTX sống ở những nơi như Trung Quốc, Nga hoặc Pakistan, yêu cầu bồi thường của bạn có thể...

Đầu tư tiền ảo lỗ nặng, lại bị dụ lần hai bởi “hỗ trợ viên giả mạo”

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao tại Hưng Yên: Đừng để mất tiền hai lần Chiêu trò mời gọi đầu tư tiền...

Bài viết liên quan

Quảng Cáo