Thứ Tư, 8 Tháng Hai 2023

Văn phòng Nexo tại Bulgaria bị cảnh sát đột kích vì nghi lừa đảo, rửa tiền

- Advertisement -

Nexo đối mặt với vụ kiện vì thanh lý 5 triệu USD tài sản thế chấp của khách hàng trong bối cảnh XRP bị hủy niêm yết

Theo báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương, văn phòng của công ty cho vay tiền điện tử Nexo ở Bulgaria đã bị chính quyền địa phương đột kích hôm thứ Năm vì nghi ngờ rửa tiền, vi phạm thuế, gian lận máy tính và ngân hàng mà không có giấy phép.

Cuộc đột kích là một phần của chiến dịch có sự tham gia của 300 thành viên cơ quan chính phủ khác nhau, Siika Mileva, phát ngôn viên của tổng chưởng lý Bulgaria, nói với truyền thông địa phương . 

- Advertisement -

Mileva không xác nhận liệu có vụ bắt giữ nào được thực hiện trong cuộc đột kích hay không. 

Chính quyền Bulgary cáo buộc rằng ngân hàng tiền điện tử đã hoạt động thông qua nhiều thực thể thương mại đã đăng ký, hầu hết trong số đó là công ty vỏ bọc. Cô nói thêm rằng một trong những khách hàng của Nexo đã tài trợ cho các hoạt động khủng bố.

“Thật không may, với cuộc đàn áp quy định gần đây đối với tiền điện tử, một số cơ quan quản lý đã áp dụng cách tiếp cận trước, đặt câu hỏi sau.” Nexo cho biết qua Twitter hôm thứ Năm, đồng thời cho biết thêm rằng công ty “luôn hợp tác với các cơ quan có thẩm quyền và cơ quan quản lý có liên quan”.

Cuộc đột kích diễn ra một tháng sau khi công ty này rút khỏi thị trường Hoa Kỳ “do thiếu sự rõ ràng về quy định”.

Nexo ra mắt quỹ 150 triệu đô la để đầu tư vào Web3

Token của Nexo đã giảm mạnh 1,5% trong một giờ tính đến 10:15 tối tại Hồng Kông, xuống còn 0,71 đô la Mỹ.

Rate this post
- Advertisement -
Shi Mo
Shi Mo
Researcher on BTA - If you can't hold, you won't be rich. Liên lạc với mình qua FB bên dưới nhé

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Có thể bạn quan tâm

Tên miền ChatGPT ENS được bán với giá hơn 10.000 USD

Một tên miền ChatGPT ENS đã được bán với giá khoảng 10.000 USD trên OpenSea.Một tên miền ChatGPT ENS đã được bán với giá 6 WETH, tương...

Top 12 dự án tiềm năng có thể bùng nổ trong năm 2023

Toàn bộ thị trường đã có 1 năm 2022 điều chỉnh liên tục mang đến tâm lý sợ hãi cho các nhà đầu tư,...

Một token thuộc trend AI đã tăng 1.000% chỉ trong 30 ngày

Một token ít được biết đến và chỉ có 300 địa chỉ hoạt động hàng ngày đã chứng kiến đà tăng hơn 1.000% trong...

Bài viết liên quan

- Advertisement -