Thứ Ba, 5 Tháng Mười Hai 2023

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội cựu CEO gian lận tiền điện tử

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) tuyên bố họ đã đệ đơn kiện một CEO liên quan đến các giao dịch tương lai tiền điện tử.

Peter Kambolin, cựu Giám đốc điều hành của công ty đầu tư Systematic Alpha Management LLC (SAM), đã nhận tội về một kế hoạch lừa đảo.

Kambolin, một công dân Nga gốc Mỹ 48 tuổi, bị cáo buộc gian lận chiếm đoạt các giao dịch có lợi nhuận đồng thời gây thiệt hại cho các nhà đầu tư của mình. 

Kế hoạch này diễn ra từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 11 năm 2021. Kambolin đã trình bày sai với khách hàng rằng SAM đã thực hiện các chiến lược giao dịch tập trung vào hợp đồng tương lai tiền điện tử và hợp đồng tương lai tiền tệ.

Tuy nhiên, khoảng một nửa số giao dịch của Kambolin liên quan đến hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán. Điều này dẫn đến việc các nhà đầu tư ở Hoa Kỳ và nước ngoài bị lừa gạt và bị tước đoạt các giao dịch sinh lời.

Quyền Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Nicole M. Argentieri thuộc Bộ phận Hình sự cho biết trường hợp này thể hiện cam kết của Bộ Tư pháp trong việc truy tố các cố vấn tài chính đặt lợi ích riêng của họ lên trên khách hàng của họ.

Kambolin bị kết tội âm mưu lừa đảo hàng hóa và phải đối mặt với mức án tối đa 5 năm tù. Ngày tuyên án vẫn chưa được ấn định.

Visa đang bị DOJ Hoa Kỳ điều tra về việc token hóa

Rate this post
Shi Mo
Shi Mo
Researcher on BTA - If you can't hold, you won't be rich. Liên lạc với mình qua FB bên dưới nhé

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Có thể bạn quan tâm

BRICS: 150 quốc gia trả nợ bằng đồng nhân dân tệ chứ không phải USD?

Thành viên BRICS, Trung Quốc, có thể sử dụng Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường (BRI) để tăng giá đồng Nhân dân tệ...

Giá vàng sẽ không dừng ở mức 2.100 USD: Đây là lý do

Giá vàng đã tăng lên trên 2.100 USD vào thứ Hai trước khi giảm giá vài giờ sau đó. Kim loại quý đã tăng giá...

Nigeria muốn thay thế Argentina gia nhập BRICS

Chính phủ Nigeria đang tích cực theo đuổi tư cách thành viên trong cả BRICS và G20 như một phần của chiến lược chính...

Bài viết liên quan