- Quảng Cáo -
Thứ Sáu, 4 Tháng 7 2025
- Quảng Cáo -
Blog Tiền Ảo trên Google News

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội cựu CEO gian lận tiền điện tử

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) tuyên bố họ đã đệ đơn kiện một CEO liên quan đến các giao dịch tương lai tiền điện tử.

Peter Kambolin, cựu Giám đốc điều hành của công ty đầu tư Systematic Alpha Management LLC (SAM), đã nhận tội về một kế hoạch lừa đảo.

Kambolin, một công dân Nga gốc Mỹ 48 tuổi, bị cáo buộc gian lận chiếm đoạt các giao dịch có lợi nhuận đồng thời gây thiệt hại cho các nhà đầu tư của mình. 

Kế hoạch này diễn ra từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 11 năm 2021. Kambolin đã trình bày sai với khách hàng rằng SAM đã thực hiện các chiến lược giao dịch tập trung vào hợp đồng tương lai tiền điện tử và hợp đồng tương lai tiền tệ.

Tuy nhiên, khoảng một nửa số giao dịch của Kambolin liên quan đến hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán. Điều này dẫn đến việc các nhà đầu tư ở Hoa Kỳ và nước ngoài bị lừa gạt và bị tước đoạt các giao dịch sinh lời.

Quyền Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Nicole M. Argentieri thuộc Bộ phận Hình sự cho biết trường hợp này thể hiện cam kết của Bộ Tư pháp trong việc truy tố các cố vấn tài chính đặt lợi ích riêng của họ lên trên khách hàng của họ.

Kambolin bị kết tội âm mưu lừa đảo hàng hóa và phải đối mặt với mức án tối đa 5 năm tù. Ngày tuyên án vẫn chưa được ấn định.

Visa đang bị DOJ Hoa Kỳ điều tra về việc token hóa

Disclaimer: Thông tin trên blog này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải tư vấn đầu tư; người đọc tự chịu trách nhiệm về quyết định tài chính của mình.
Shi Mo
Shi Mo
Researcher on BTA - If you can't hold, you won't be rich. Liên lạc với mình qua FB bên dưới nhé

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh báo khẩn: Virus mới đang âm thầm rút sạch tiền khỏi ví crypto

Giới an ninh mạng cảnh báo: Virus “hút máu” ví tiền điện tử vừa xuất hiện Cảnh Báo Virus Mới Đánh Cắp Ví Tiền Điện...

Liệu Trump có sa thải Jerome Powell không? Chủ tịch Fed đối mặt với áp lực ngày càng tăng

Tổng thống Donald Trump một lần nữa nhắm vào Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell, yêu cầu ông này từ chức ngay lập...

IBIT của BlackRock đạt 70 tỷ đô la AUM trong thời gian kỷ lục, vượt qua IVV

Quỹ ETF Bitcoin iShares (IBIT) của BlackRock đang đạt được những cột mốc quan trọng trong năm nay. Chuyên gia ETF Nate Geraci gần...

Bài viết liên quan

Quảng Cáo