Cục Thuế Thu nhập Ấn Độ hiện đang sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các công cụ dữ liệu để phát hiện những người cố tình trốn thuế tiền điện tử.
Trong bản cập nhật gần đây gửi Quốc hội, chính phủ Ấn Độ tiết lộ rằng họ đã thu được 437 crore rupee tiền thuế tiền điện tử bằng cách sử dụng AI. Trong một cuộc phỏng vấn với Economic Times, Ravi Agrawal, Chủ tịch Hội đồng Thuế trực tiếp Trung ương, cho biết Ấn Độ đang sử dụng các công nghệ mới, đặc biệt là ứng dụng AI để theo dõi các giao dịch tiền điện tử đáng ngờ.
Cơ quan thuế Ấn Độ sử dụng AI để phát hiện trốn thuế
Chính phủ cho biết cơ quan thuế đang sử dụng AI để đối chiếu dữ liệu Khấu trừ thuế tại nguồn (TDS) do các sàn giao dịch tiền điện tử gửi lên. Điều này cho thấy Ấn Độ đang tăng cường các biện pháp tuân thủ thuế, và theo báo cáo mới nhất, chỉ riêng trong năm tài chính 2022-2023, chính phủ đã thu được tổng cộng 437 crore rupee tiền thuế từ thu nhập liên quan đến VDA.
Ngoài ra, Ấn Độ cũng đã triển khai Khung báo cáo tài sản tiền điện tử (CARF) để đảm bảo chia sẻ tự động thông tin liên quan đến thuế.
Saravanan Pandian, CEO kiêm nhà sáng lập KoinBX, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Decrypt: “Mục tiêu là đưa các giao dịch tiền điện tử vào các thỏa thuận thuế quốc tế để có sự thống nhất giữa các quốc gia”.
Với những thay đổi gần đây trong quy định về tiền điện tử tại Ấn Độ, rõ ràng chính phủ đang nhấn mạnh tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. CA Sonu Jain, giám đốc quản lý rủi ro và tuân thủ tại 9Point Capital, cũng xác nhận rằng Ấn Độ đang tăng cường các biện pháp nhằm nâng cao tính minh bạch bằng các công cụ và công nghệ mới.
Ông cho biết: “Ấn Độ đang chuẩn bị cho một tương lai mà khả năng hiển thị ví và trao đổi dữ liệu tự động trở thành thông lệ trong một ngành công nghiệp từ lâu đã bị ảnh hưởng bởi tính ẩn danh”.
Năm 2025, chính phủ Ấn Độ đã thực hiện nhiều bước để phát triển không gian tài sản kỹ thuật số, lĩnh vực này đã có những bước tiến vượt bậc như thuế, tăng tính minh bạch, bảo vệ người dùng, báo cáo tài sản và giao dịch xuyên biên giới. Giờ đây, với việc xác nhận tính hữu ích của AI trong ngành thuế, quốc gia này đang chứng minh các biện pháp tăng cường truy xuất nguồn gốc để hạn chế trốn thuế tiền điện tử.
