Cục Thi hành án (ED) của Ấn Độ đã bắt giữ thêm hai người nữa trong vụ lừa đảo tiền điện tử Hashpe, nâng tổng số nghi phạm bị giam giữ lên bốn người. Văn phòng khu vực Chennai-II của ED đã bắt giữ Syed Usman, còn được gọi là Babu, và Dhamodharan Balachandran vào ngày 22 tháng 9 theo Điều 19 của Luật Phòng chống rửa tiền năm 2002.
Cả hai đã được đưa ra trước Tòa án đặc biệt về phòng chống rửa tiền (PMLA), và tòa án đã ra lệnh tạm giam họ ba ngày để điều tra, cơ quan này cho biết trong một tuyên bố ngày 24 tháng 9.
Kế hoạch này được cho là hoạt động như thế nào
Vụ việc bắt nguồn từ một đơn tố cáo do Đồn Cảnh sát Tội phạm mạng ở Puducherry đệ trình theo Đạo luật Bharatiya Nyaya Sanhita năm 2023 và Đạo luật Công nghệ thông tin năm 2000.
Theo ED, Syed Usman, Imran Basha và các cộng sự đã thành lập Hashpe và tiếp thị nó như một nền tảng giao dịch tiền điện tử. Các nhà đầu tư được hứa hẹn lợi nhuận cao thông qua một loại token có tên TCX, mà cơ quan này mô tả là một loại tiền điện tử giả mạo.
Để tạo dựng lòng tin, bị cáo được cho là đã dựa vào:
- Một sự kiện ra mắt và lễ trao giải xe hơi có sự góp mặt của các ngôi sao Bollywood
- Hoa hồng giới thiệu và quảng bá trên mạng xã hội
- Một sự kiện trên du thuyền ở Mumbai
Nguồn gốc của 146 crore rupee đến từ đâu?
Cơ quan Điều tra Kinh tế (ED) cho biết khoảng 146 crore rupee đã được thu từ các nhà đầu tư thông qua ba kênh:
- 120 crore rupee dưới dạng tiền điện tử TCX
- 16 crore rupee tiền mặt
- Số tiền 10,52 crore rupee đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng mang tên Hify Circle
Vai trò của các bị cáo bị bắt giữ
Cơ quan điều tra cáo buộc Syed Usman và Dhamodharan đóng vai trò chủ chốt trong việc thu thập, che giấu và chuyển hướng lợi nhuận từ tội phạm. Usman xử lý các khoản đầu tư tiền mặt lớn và điều hành tài khoản Hify Circle được sử dụng để nhận tiền của nhà đầu tư. Dhamodharan phát triển và quản lý phần mềm, cơ sở dữ liệu và các hoạt động tiền điện tử của Hashpe, bao gồm cả chức năng ví điện tử.
Dòng tiền chuyển sang bất động sản và tiền điện tử
Cơ quan điều tra ED cho biết, các nhà điều tra đã truy tìm nguồn gốc số tiền đến các tài khoản ngân hàng cá nhân của hai bị cáo, các thành viên gia đình họ và các thực thể liên quan. Một phần số tiền này sau đó được đầu tư vào tiền điện tử và bất động sản.
Các tài liệu do cơ quan này công bố cũng chỉ ra các khoản chi tiêu cho xe hơi được trao tặng cho một số nhà đầu tư được chọn, sự xuất hiện của người nổi tiếng, các chuyến du lịch trên biển và các sự kiện công cộng, quà tặng bằng vàng và các chi phí cá nhân xa xỉ.
Các vụ bắt giữ và khám xét trước đó
Ngày 1 tháng 9, ED đã khám xét 11 địa điểm trên khắp Chennai, Coimbatore và Kolkata. Imran Basha và Hitesh Kumar, những người bị bắt trước đó trong vụ án, hiện vẫn đang bị tạm giam. Cơ quan này cho biết cuộc điều tra sâu hơn đang được tiến hành.
