Ấn Độ đang thắt chặt kiểm soát tiền điện tử một lần nữa và lần này, các giao dịch từ Jammu & Kashmir và các khu vực biên giới lân cận được nhắm mục tiêu. Chính phủ đã yêu cầu các sàn giao dịch giám sát chặt chẽ các giao dịch này trong bối cảnh lo ngại về rửa tiền và tài trợ bất hợp pháp, The Economic Times đưa tin.
Điều này diễn ra sau một cuộc tấn công gần đây ở Pahalgam của Kashmir , làm gia tăng căng thẳng và lo ngại về an ninh. Các mã thông báo tiền điện tử có tên “Pahalgam” và “Operation Sindoor” cũng xuất hiện trên các nền tảng như Solana.
Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU-IND), đơn vị theo dõi tội phạm tài chính, được cho là đã khuyến cáo một số sàn giao dịch tiền điện tử của Ấn Độ phải cảnh giác cao độ với những hoạt động có thể xảy ra như vậy.
Giao dịch ví riêng được giám sát chặt chẽ
Các sàn giao dịch đã được yêu cầu giám sát chặt chẽ hơn các giao dịch ví riêng tư, vì những ví này cho phép người dùng gửi tiền điện tử từ người này sang người khác trực tiếp mà không cần thông qua sàn giao dịch hoặc bên giám sát. Điều này khiến việc theo dõi các khoản tiền này trở nên khó khăn hơn, đặc biệt là nếu chúng được chuyển đi vì mục đích bất hợp pháp.
Một nguồn tin tiết lộ rằng hiện tại, trọng tâm là theo dõi các giao dịch từ khu vực biên giới, chứ không chỉ các giao dịch đáng ngờ thông thường.
Giống như các ngân hàng, các sàn giao dịch tiền điện tử phải thường xuyên báo cáo Báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) cho FIU. Trong năm qua, các quy tắc rút tiền điện tử đã được thắt chặt, yêu cầu người dùng cung cấp thêm thông tin về nơi tiền của họ được chuyển đến để ngăn chặn bất kỳ hành vi sử dụng sai mục đích nào, do bản chất không thể theo dõi của tiền điện tử.
Một số sàn giao dịch tiền điện tử Ấn Độ hiện đang xác minh xem ví Binance có thuộc về khách hàng hay không trước khi cho phép rút tiền. Nhưng mối quan tâm thực sự là khi tiền đến Binance, chúng có thể được chuyển đến hầu như bất kỳ đâu. Bên cạnh đó, vẫn chưa có hướng dẫn quốc tế nào cho việc chuyển tiền điện tử ra nước ngoài.
Trong khi đó, SEBI đã yêu cầu ban quản lý Quỹ đầu tư thay thế (AIF) theo dõi rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố trong quỹ của họ.
