- Quảng Cáo -
Thứ Ba, 15 Tháng 7 2025
- Quảng Cáo -
Blog Tiền Ảo trên Google News

Thám tử tiền điện tử chia sẻ hành động đáng ngờ của những kẻ lừa đảo

Thám tử tiền điện tử ZachXBT đã cảnh bảo người dùng về cách thức hoạt động của những kẻ lừa đảo trên nhiều giao thức khác nhau.

Một thám tử trong lĩnh vực tiền điện tử có biệt danh ZachXBT, đã cảnh báo cộng đồng tiền điện tử về những hành động có liên quan đến một nhóm chuyên lừa đảo hàng loạt.

Trong một loạt bài đăng trên X, ZachXBT lưu ý rằng những kẻ lừa đảo này đã quay trở lại hệ sinh thái blockchain, nhằm lừa gạt người dùng trên nhiều giao thức khác nhau.

Trong bài viết, vị thám tử này đã cảnh báo rằng nhóm lừa đảo này đã từng lấy đi số tiền lớn trên các dự án Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire, v.v..

Những kẻ này đã quay trở lại với một dự án mới trên Blast với tên gọi LeaperFinance. Theo ZachXBT, những kẻ lừa đảo đã tài trợ cho một địa chỉ trên Blast với khoảng 1 triệu USD và bắt đầu thêm thanh khoản để câu người dùng.

Hơn nữa, thám tử đã chia sẻ chi tiết về cách những kẻ lừa đảo chuyển tiền quan nhiều ví và block khác nhau. Ông lưu ý trước đây, nhóm này đã canh tổng giá trị bị khoá (TVL) tăng lên 7 con số trước khi đánh cắp toàn bộ số tiền của người dùng gửi vào giao thức và chúng đã làm giả tài liệu KYC bằng cách sử dụng các công ty kiểm toán ảo.

Đặc biệt, ZachXBT đã nhấn mạnh việc nhóm lừa đảo đứng sau ZebraLending trên Base. Ông lưu ý rằng sản phẩm này đang có tổng giá trị bị khoá 311.000 USD và cảnh báo người dùng cần phải rút bất kỳ khoản tiền nào họ đã gửi vào giao thức này.

Ngoài ra, vị thám tử tiền điện tử cũng cho rằng nhóm này đứng sau giao thức GloriFinance được triển khai trên mạng Arbitrum. Đáng chú ý, ông nhận thấy rằng giao thức đã tích lũy được tới 1,4 triệu USD TVL.

Cung cấp thêm bằng chứng, ZachXBT đã chia sẻ trong bài đăng mới nhất rằng:

Tất cả ba dự án lừa đảo được đề cập trong bài đăng này đều là các bản sao của Compound V2.

Nếu bạn nhìn vào những người nắm giữ hàng đầu của GLORI, họ đã thêm thanh khoản bằng các khoản tiền từ các dự án lừa đảo Crolend/HashDAO/HellHoundFi.

Ông còn cáo buộc thêm rằng những kẻ lừa đảo đã thực hiện các trò gian lận trên Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche, v.v.

Chủ tịch MicroStrategy cho rằng sự biến động là tốt cho Bitcoin

Disclaimer: Thông tin trên blog này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải tư vấn đầu tư; người đọc tự chịu trách nhiệm về quyết định tài chính của mình.
Shi Mo
Shi Mo
Researcher on BTA - If you can't hold, you won't be rich. Liên lạc với mình qua FB bên dưới nhé

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Có thể bạn quan tâm

Các quốc gia miễn thuế tiền điện tử hàng đầu năm 2025

Việc áp dụng tiền điện tử đã tăng vọt vào năm 2025 , nhưng thuế vẫn là mối quan tâm lớn đối với các nhà...

Từng bị cười nhạo, nay El Salvador lãi 456 triệu USD từ Bitcoin!

El Salvador tăng tốc tích lũy Bitcoin bất chấp sức ép quốc tế Tài sản Bitcoin của El Salvador vượt 767 triệu USD Tính đến ngày...

Hoa Kỳ có thể trở thành thủ đô tiền điện tử toàn cầu

Hoa Kỳ đang bước vào Tuần lễ Tiền điện tử quan trọng từ ngày 14 đến 18 tháng 7 , sự kiện có thể định hình...

Bài viết liên quan

Quảng Cáo