- Quảng Cáo -
Thứ Ba, 18 Tháng Hai 2025
- Quảng Cáo -
Blog Tiền Ảo trên Google News

SEC kiện ngân hàng “tiếp tay” cho FTX gian lận

SEC đã kiện Silvergate Capital Corporation, công ty mẹ của 1 ngân hàng thân thiện với tiền điện tử vì bị cáo buộc tiếp tay cho hành vi gian lận tại sàn giao dịch FTX đã ngừng hoạt động.

Trong hồ sơ nộp lên Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Quận phía Nam của New York vào ngày 1 tháng 7, SEC cáo buộc Silvergate, cựu CEO Alan Lane và cựu Giám đốc Rủi ro Kathleen Fraher đã lừa dối các nhà đầu tư về sức mạnh của chương trình tuân thủ Đạo luật Bảo mật Ngân hàng/Chống rửa tiền và “việc giám sát khách hàng tiền điện tử” như FTX.

SEC cũng cáo buộc cựu Giám đốc tài chính của Silvergate là Antonio Martino về tội “gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư về khoản lỗ của công ty từ các đợt bán chứng khoán dự kiến ​​sau sự sụp đổ của FTX”. Tất cả các bên, ngoại trừ Martino, đã đồng ý giải quyết với SEC.

Theo giám đốc thực thi của SEC Gurbir Grewal, Silvergate bị cáo buộc không phát hiện được gần 9 tỷ USD trong các giao dịch chuyển nhượng đáng ngờ giữa FTX và các thực thể liên quan, dẫn đến tổn thất lớn cho các nhà đầu tư. Ông cũng cáo buộc công ty và các giám đốc điều hành đã lừa dối các nhà đầu tư từ tháng 11/2022 đến tháng 1/2023 sau khi FTX sụp đổ.

Nhật Quang
Nhật Quanghttps://blogtienao.com
Cuộc chơi luôn khốc nghiệt

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Có thể bạn quan tâm

Luật sư nộp đơn kiện Tổng thống Argentina vì gian lận memecoin LIBRA

Argentina đang ở trung tâm của một cuộc tranh cãi lớn về tiền điện tử, và Tổng thống Javier Milei đang ở ngay giữa...

Memecoin LIBRA có liên quan đến MELANIA ????

Thị trường chứng khoán Argentina lao dốc hơn 5% sau khi Tổng thống Javier Milei vướng vào bê bối memecoin LIBRA. Ngày 14/2, Milei ủng...

Nhà đồng sáng lập Binance CZ bác bỏ tin đồn bán sàn giao dịch tiền điện tử

Changpeng Zhao phủ nhận tin đồn Binance sắp bị rao bán, khẳng định trên X vào ngày 17/2 rằng Binance "không phải để bán".Đồng...

Bài viết liên quan

Quảng Cáo