Theo công ty phân tích blockchain Elliptic, chính phủ Anh đã trừng phạt một số công ty tiền điện tử vào ngày 26 tháng 5 theo chế độ trừng phạt Nga, đánh dấu lần đầu tiên luật này được sử dụng đối với các sàn giao dịch tiền điện tử.
Các thực thể bị trừng phạt bao gồm Bitpapa IC FZC LLC, Exmo Exchange Limited, Aifory LLC và Rapira Group LLC. Bộ Ngoại giao, Khối Thịnh vượng chung và Phát triển của Vương quốc Anh cáo buộc họ cung cấp dịch vụ tài chính, tiền hoặc nguồn lực kinh tế cho Công ty TNHH A7.
Danh sách đầy đủ
Các biện pháp trừng phạt, được ban hành theo Quy định về Nga (Trừng phạt) (Thoát khỏi EU) năm 2019 của Vương quốc Anh, bao gồm ba loại thực thể và cá nhân.
Những bên tham gia hỗ trợ lĩnh vực tài chính Nga bao gồm Exmo Exchange Limited, Rapira Group LLC, Aifory LLC, Bitpapa IC FZC LLC, Arvix LLC, Alistera Limited, Sooty Ltd, Công ty Cổ phần Ngân hàng Tiết kiệm Á Âu, Công ty TNHH Diamond Estate và Trace Road LLC. Ba cá nhân khác cũng được nêu tên: Igor Olegovich Gorin, Irina Rafaelyevna Akopyan và Sergey Mendeleev.
Những người bị cáo buộc cung cấp tiền, nguồn lực kinh tế, hàng hóa hoặc công nghệ cho các cá nhân trong lĩnh vực tài chính Nga bao gồm Nueva Cryptologia, Huobi Global SA và cá nhân Liran Cohen.
Các thực thể tham gia vào hoạt động kinh doanh có ý nghĩa kinh tế đối với chính phủ Nga bao gồm Công ty Cổ phần Mở Môi giới Nhà nước và Công ty Cổ phần Mở Phát hành Tài sản Ảo.
Tại sao điều này lại quan trọng
Elliptic xác nhận đây là lần đầu tiên Anh áp dụng chế độ trừng phạt đối với Nga một cách cụ thể nhắm vào các sàn giao dịch tiền điện tử. Động thái này báo hiệu sự leo thang đáng kể trong cách các chính phủ phương Tây sử dụng các công cụ trừng phạt tài chính đối với các nền tảng tài sản kỹ thuật số bị nghi ngờ giúp Nga né tránh các hạn chế được áp đặt sau cuộc xâm lược Ukraine.
Hành động này là một phần trong chiến dịch trấn áp rộng lớn hơn của Anh nhằm vào các mạng lưới trốn tránh lệnh trừng phạt của Nga, trong đó cũng bao gồm Garantex Europe OU cùng với các ngân hàng truyền thống và các công ty liên quan.
Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Các cơ quan quản lý phương Tây đang siết chặt việc thực thi pháp luật đối với các nền tảng tiền điện tử có liên kết với các khu vực pháp lý bị trừng phạt. Trước đó, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt Garantex, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Nga, và đóng băng hàng trăm triệu đô la tài sản kỹ thuật số có liên quan đến Iran trong những tháng gần đây.
Việc Anh lần đầu tiên áp dụng các biện pháp trừng phạt cụ thể đối với Nga liên quan đến tiền điện tử cho thấy áp lực phối hợp của phương Tây lên các nền tảng tài sản kỹ thuật số hoạt động trong hoặc liền kề với các mạng lưới bị trừng phạt đang bước vào một giai đoạn mới.
