Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội hai công ty tiền điện tử và giám đốc điều hành của họ vì thực hiện một vụ lừa đảo bơm và bán phá giá 36,8 triệu đô la từ năm 2017 đến năm 2019.
Hồ sơ SEC liên quan đến Arbitrade Ltd., một công ty Bermudan và Cryptobontix Inc., một công ty Canada, và những người sáng lập là Troy RJ Hogg, James L. Goldberg và Stephen L. Braverman.
Hồ sơ cũng nêu tên Max W. Barber, một nhà kinh doanh vàng quốc tế và là người sáng lập SION Trading FZE.
Theo chi tiết của vụ án, các bị cáo đã đưa ra thông báo giả mạo rằng Arbitrade đã mua và nhận quyền sở hữu tới 10 tỷ đô la vàng thỏi.
Các thông báo cho biết thêm rằng việc mua vàng đã được kiểm toán bởi một công ty kế toán.
Hầu hết các nhà đầu tư là công dân Hoa Kỳ. Các công ty đã bán hơn 36,8 triệu đô la token DIG với giá tăng cao dưới chiêu bài rằng mỗi token DIG được hỗ trợ bằng vàng trị giá 1 đô la.
Cho đến nay, SEC đã phát hiện ra rằng token DIG dựa trên Ethereum được tạo ra bởi các nhà phát triển Nga và chỉ được sử dụng để lừa đảo các nhà đầu tư.
Vụ kiện tụng của SEC do Alice Sum lãnh đạo và được giám sát bởi Teresa Verges.
“Đơn khiếu nại của SEC buộc tội các bị cáo vi phạm các điều khoản chống gian lận và đăng ký chứng khoán của luật chứng khoán liên bang”, hồ sơ cho biết.
Xem thêm:
- Cựu CEO của Celsius đã rút 10 triệu đô la Mỹ trước khi đóng băng tài khoản khách hàng
- Các nhà đầu tư chuyển từ EUR và GBP sang Bitcoin
- “Big Short” Michael Burry kể về sự khác biệt giữa cuộc khủng hoảng năm 2000 và ngày nay