Hai công ty bị SEC Hoa Kỳ buộc tội lừa đảo tiền điện tử

- Advertisement -

Chủ tịch SEC muốn "lọc" các dự án tiền điện tử

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội hai công ty tiền điện tử và giám đốc điều hành của họ vì thực hiện một vụ lừa đảo bơm và bán phá giá 36,8 triệu đô la từ năm 2017 đến năm 2019.

Hồ sơ SEC liên quan đến Arbitrade Ltd., một công ty Bermudan và Cryptobontix Inc., một công ty Canada, và những người sáng lập là Troy RJ Hogg, James L. Goldberg và Stephen L. Braverman.

- Advertisement -

Hồ sơ cũng nêu tên Max W. Barber, một nhà kinh doanh vàng quốc tế và là người sáng lập SION Trading FZE. 

Theo chi tiết của vụ án, các bị cáo đã đưa ra thông báo giả mạo rằng Arbitrade đã mua và nhận quyền sở hữu tới 10 tỷ đô la vàng thỏi. 

Các thông báo cho biết thêm rằng việc mua vàng đã được kiểm toán bởi một công ty kế toán.

Hầu hết các nhà đầu tư là công dân Hoa Kỳ. Các công ty đã bán hơn 36,8 triệu đô la token DIG với giá tăng cao dưới chiêu bài rằng mỗi token DIG được hỗ trợ bằng vàng trị giá 1 đô la.  

Cho đến nay, SEC đã phát hiện ra rằng token DIG dựa trên Ethereum được tạo ra bởi các nhà phát triển Nga và chỉ được sử dụng để lừa đảo các nhà đầu tư.

Vụ kiện tụng của SEC do Alice Sum lãnh đạo và được giám sát bởi Teresa Verges.

“Đơn khiếu nại của SEC buộc tội các bị cáo vi phạm các điều khoản chống gian lận và đăng ký chứng khoán của luật chứng khoán liên bang”, hồ sơ cho biết.  


Xem thêm:

Rate this post
- Advertisement -

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Có thể bạn quan tâm

Genesis Global Capital bị SEC điều tra

Ngoài ra, các tiểu bang bao gồm Alabama cũng đang xem xét các công ty tiền điện tử để xác định có công ty...

Nga lên kế hoạch ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử do chính phủ hỗ trợ

Các nhà lập pháp Nga đặt mục tiêu khởi động một sàn giao dịch tiền điện tử quốc gia, được hỗ trợ bởi Bộ...

Ngân hàng TW Nhật Bản thử nghiệm đồng yên kỹ thuật số với 3 ngân hàng lớn

Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ), sẽ tiến hành thử nghiệm với 3 ông trùm ngân hàng về đồng yên kỹ thuật số. Ngân...

Thổ Nhĩ Kỳ tịch thu tài sản của Sam Bankman-Fried

Thổ Nhĩ Kỳ đã tịch thu tài sản của người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried trong bối cảnh cuộc điều tra đang diễn ra.Hãng...

Hàn Quốc tìm cách có thêm quyền kiểm soát đối với các sàn giao dịch

Đại diện Yoon Chang-hyun của đảng Quyền lực Nhân dân đang đề xuất sửa đổi dự luật quy định về tiền điện tử.Các nhà...

Bài viết liên quan

- Advertisement -