Thứ Bảy, 13 Tháng Tư 2024
Blog Tiền Ảo trên Google News

Hai công ty bị SEC Hoa Kỳ buộc tội lừa đảo tiền điện tử

Chủ tịch SEC muốn "lọc" các dự án tiền điện tử

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội hai công ty tiền điện tử và giám đốc điều hành của họ vì thực hiện một vụ lừa đảo bơm và bán phá giá 36,8 triệu đô la từ năm 2017 đến năm 2019.

Hồ sơ SEC liên quan đến Arbitrade Ltd., một công ty Bermudan và Cryptobontix Inc., một công ty Canada, và những người sáng lập là Troy RJ Hogg, James L. Goldberg và Stephen L. Braverman.

Hồ sơ cũng nêu tên Max W. Barber, một nhà kinh doanh vàng quốc tế và là người sáng lập SION Trading FZE. 

Theo chi tiết của vụ án, các bị cáo đã đưa ra thông báo giả mạo rằng Arbitrade đã mua và nhận quyền sở hữu tới 10 tỷ đô la vàng thỏi. 

Các thông báo cho biết thêm rằng việc mua vàng đã được kiểm toán bởi một công ty kế toán.

Hầu hết các nhà đầu tư là công dân Hoa Kỳ. Các công ty đã bán hơn 36,8 triệu đô la token DIG với giá tăng cao dưới chiêu bài rằng mỗi token DIG được hỗ trợ bằng vàng trị giá 1 đô la.  

Cho đến nay, SEC đã phát hiện ra rằng token DIG dựa trên Ethereum được tạo ra bởi các nhà phát triển Nga và chỉ được sử dụng để lừa đảo các nhà đầu tư.

Vụ kiện tụng của SEC do Alice Sum lãnh đạo và được giám sát bởi Teresa Verges.

“Đơn khiếu nại của SEC buộc tội các bị cáo vi phạm các điều khoản chống gian lận và đăng ký chứng khoán của luật chứng khoán liên bang”, hồ sơ cho biết.  


Xem thêm:

Rate this post
Shi Mo
Shi Mo
Researcher on BTA - If you can't hold, you won't be rich. Liên lạc với mình qua FB bên dưới nhé

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Có thể bạn quan tâm

Cuộc bầu cử có thể khiến Ủy ban Ngân hàng Thượng viện hướng tới tiền điện tử

Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis đã phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh chính sách Bitcoin tại Washington, DC nói về sự tăng cường...

Chính phủ Argentina thông qua yêu cầu đăng ký đối với các công ty tiền điện tử

Chính phủ Argentina đã yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động hợp pháp trong quốc gia này. Cơ quan quản...

Singapore tăng cường quy định về tiền điện tử với các yêu cầu cấp phép

Nổi tiếng với cơ sở hạ tầng tài chính mạnh mẽ và đặc tính pháp lý tiến bộ, Singapore một lần nữa khẳng định...

Bài viết liên quan