Vào ngày 21 tháng 12 năm 2022, luật sư Hoa Kỳ Damian Williams thông báo rằng Sở Tư pháp (DOJ) của Quận phía Nam New York (SDNY) đã đệ đơn tố cáo Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison và người đồng sáng lập FTX, Gary Wang.
Williams tuyên bố rằng cả Ellison và Wang đã hợp tác với các quan chức thực thi pháp luật.
“Cả Ellison và Wang đều đã nhận tội và đang tích cực hợp tác với cuộc điều tra” Williams nói với báo chí.
Williams cũng nói với báo chí rằng người đồng sáng lập FTX Sam Bankman-Fried (SBF) hiện đang bị Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) giam giữ.
“Sam đang quay về Mỹ” Williams đặc biệt nhấn mạnh.
Luật sư lưu ý rằng SBF sẽ xuất hiện trước thẩm phán “càng sớm càng tốt”.
“Nhiều đơn vị và cá nhân ở Bahamas lẫn Hoa Kỳ đã góp sức giúp SBF nhanh chóng trở về” – Luật sư Hoa Kỳ cảm ơn The Bahamas đã hỗ trợ điều tra.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) cũng đã đệ đơn kiện Wang và Ellison vào thứ Tư.
SEC buộc tội cựu Giám đốc điều hành FTX SBF lừa đảo các nhà đầu tư
Cáo buộc của CFTC cho thấy Wang đã thêm các tính năng đặc biệt vào code của FTX để hỗ trợ Alameda.
Wang đã tạo ra các tính năng trong code của nền tảng giao dịch FTX cho phép Alameda duy trì hạn mức tín dụng cơ bản không giới hạn trên FTX,” CFTC cho biết.
