- Quảng Cáo -
Chủ Nhật, 6 Tháng 7 2025
- Quảng Cáo -
Blog Tiền Ảo trên Google News

EU muốn Cơ quan quản lý chống rửa tiền giám sát tiền điện tử

Một nhà lập pháp hàng đầu của EU nói rằng tiền điện tử là “một trong những lĩnh vực dễ xảy ra các hoạt động rửa tiền”.

EU sẽ tăng cường các nỗ lực giám sát tiền điện tử của mình bằng cách trao cho cơ quan chống rửa tiền mới nhiều quyền lực hơn.

Mục tiêu của EU 

Liên minh châu Âu đang xúc tiến các kế hoạch để quản lý tiền điện tử nghiêm ngặt hơn nhằm ngăn chặn rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Tổ chức gồm 27 quốc gia này muốn đưa các công ty tiền điện tử vào tầm ngắm của cơ quan giám sát chống rửa tiền do lo ngại tài sản kỹ thuật số có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp.

Đức được cho là đã thúc đẩy thực hiện giám sát các công ty tiền điện tử cùng với Tây Ban Nha, Áo, Ý, Luxembourg và Hà Lan.  

Cơ quan mới dự kiến ​​ra mắt vào năm 2024, sẽ có nhiệm vụ giám sát các ngân hàng, tổ chức tài chính và các công ty liên quan đến tài sản tiền điện tử. 

Luis Garicano, một nhà lập pháp nói rằng cơ quan giám sát mới phải giám sát tài sản kỹ thuật số vì tiền điện tử “là một trong những lĩnh vực dễ xảy ra các hoạt động rửa tiền hơn”.

Khi thị trường tiền điện tử bùng nổ trong năm qua, các cơ quan quản lý trên toàn thế giới ngày càng chú ý đến không gian này. 

Các nhà quản lý thường nói rằng tiền điện tử là nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm và nhiều ngân hàng trung ương đã thúc đẩy việc cấm loại tài sản này vì lo ngại nó có thể ảnh hưởng đến sự ổn định tài chính. 

Một báo cáo gần đây của Chainalysis cho thấy tội phạm liên quan đến tiền điện tử đạt mức cao nhất mọi thời đại là 14 tỷ đô la vào năm 2021.


Xem thêm:

Disclaimer: Thông tin trên blog này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải tư vấn đầu tư; người đọc tự chịu trách nhiệm về quyết định tài chính của mình.
Shi Mo
Shi Mo
Researcher on BTA - If you can't hold, you won't be rich. Liên lạc với mình qua FB bên dưới nhé

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Có thể bạn quan tâm

SIFMA thúc giục SEC thiết lập sự rõ ràng về cách tiếp cận quản lý tiền điện tử

SIFMA (Hiệp hội Công nghiệp Chứng khoán và Thị trường Tài chính), một hiệp hội thương mại của Hoa Kỳ dành cho các công...

Trump công bố thuế quan đối với 10-12 quốc gia bắt đầu từ tháng 8

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế lên 10–12 quốc gia từ ngày 4/7, có hiệu lực từ 1/8. Động thái này...

Nóng! Việt Nam sẽ chịu mức thuế 20% hàng hoá sang Mỹ, Mỹ hưởng lợi 0%

Tối 2/7, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Donald Trump hoan nghênh việc hai đoàn đàm phán Việt Nam – Hoa Kỳ...

Bài viết liên quan

Quảng Cáo