Thứ Sáu, 29 Tháng Ba 2024
Blog Tiền Ảo trên Google News

Đồng sáng lập dự án ponzi tiền điện tử lớn nhất của Nga bị bắt tại UAE

Một trong những người sáng lập kế hoạch Ponzi khét tiếng nhất của Nga, Finiko, đang bị giam giữ tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Zygmunt Zygmuntovich, người đồng sáng lập và đại diện cấp cao của kế hoạch Ponzi được cho là lớn nhất ở Nga, Finiko, đã bị bắt tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), cổng thông tin “Business Online” của Nga đưa tin.

Vụ bắt giữ đã được xác nhận bởi Văn phòng Tổng Công tố Nga.

Người đàn ông 24 tuổi, quốc tịch Đức, đã bị giam giữ tại một nhà tù ở UAE từ đầu tháng 9. Các công tố viên Nga nói với hãng tin rằng họ đã được thông báo về việc bắt giữ bởi văn phòng Interpol địa phương. 

Zygmuntovich cùng với Marat Sabirov và Edward Sabirov bị đưa vào danh sách truy nã quốc tế khi cơ quan thực thi pháp luật Nga mở cuộc điều tra hình sự về kế hoạch đầu tư gian lận. Cả ba những người đàn ông đã tìm cách rời khỏi Nga khi kế hoạch ponzi đang sụp đổ.

Theo Bộ Nội vụ Nga, các thành viên và giám đốc điều hành của Finiko đã thu hút ít nhất 5 tỷ rúp (hơn 80 triệu USD) vào hệ thống ponzi nhưng tổng thiệt hại thực tế có thể cao hơn nhiều.

Theo một báo cáo của công ty Chainalysis, kế hoạch ponzi này đã nhận được số bitcoin trị giá hơn 1,5 tỷ USD trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 8 năm 2021. 


Xem thêm:

Rate this post
Shi Mo
Shi Mo
Researcher on BTA - If you can't hold, you won't be rich. Liên lạc với mình qua FB bên dưới nhé

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Có thể bạn quan tâm

CEO CryptoQuant Ki Young Ju cho biết Bitcoin đã bước vào thị trường tăng giá thực sự

Giám đốc điều hành CryptoQuant Ki Young Ju cho biết Bitcoin đã bước vào thị trường tăng giá thực sự bằng cách phá vỡ...

Có phải chúng ta đang ở trong một uptrend? Grayscale đã đưa ra câu trả lời

Trong báo cáo mới của mình, Grayscale đã đánh giá liệu giá Bitcoin có nằm trong thị trường tăng giá hay không.Theo Grayscale, Bitcoin,...

CEO Galaxy Digital chia sẻ về tương lai Bitcoin và vai trò của sự giàu có

Giám đốc điều hành Galaxy Digital nhận định rằng khối tài sản khổng lồ của thế hệ hiện nay sẽ là chất xúc tác...

Bài viết liên quan