Bóc Trần Đường Dây Rửa Tiền Ngàn Tỷ Qua USDT: Chiêu Thức Tinh Vi Từ Nước Ngoài.
Công an quận Hà Đông (Hà Nội) vừa triệt phá một đường dây rửa tiền khổng lồ với số giao dịch lên đến 1.000 tỷ đồng trong vòng 4 tháng.
Vụ việc liên quan đến hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia và dẫn đến việc khởi tố 18 đối tượng, bao gồm những mắt xích chủ chốt chịu trách nhiệm chuyển tiền thông qua USDT – một loại tiền mã hóa phổ biến.
Kịch Bản Tinh Vi Dưới Sự Chỉ Đạo Từ Nước Ngoài
Theo điều tra, nhóm đối tượng này không trực tiếp tham gia đánh bạc mà đóng vai trò hỗ trợ tài chính, giúp các con bạc nạp và rút tiền một cách trơn tru.
Mã Tư Viễn, kẻ cầm đầu, được tổ chức tội phạm nước ngoài tuyển dụng khi làm hướng dẫn viên du lịch.
Sau đó, Viễn sang Campuchia làm quản lý với mức lương 40 triệu đồng/tháng và hưởng hoa hồng 0,03% trên lợi nhuận giao dịch.
Để vận hành hệ thống, nhóm này đã sử dụng 91 tài khoản ngân hàng và 7 máy chủ đặt tại Việt Nam. Các giao dịch được chia nhỏ, chuyển qua nhiều tài khoản trung gian trước khi quy đổi sang USDT và chuyển ra nước ngoài.
“Việc Nhẹ, Lương Cao”: Bẫy Tuyển Dụng Tội Phạm
Viễn chiêu dụ nhân viên bằng lời mời hấp dẫn: chỉ cần cung cấp khuôn mặt để quét sinh trắc học và mở tài khoản ngân hàng, có thể nhận lương 15 triệu đồng/tháng.
Một thành viên trong đường dây, Nguyễn Trọng Khiêm, cho biết công việc chủ yếu là làm ca đêm 12 tiếng, thực hiện giao dịch từ 40-50 triệu đồng mỗi lần. Máy tính đã được lập trình để tự động hóa hầu hết các giao dịch.
Tội Phạm Công Nghệ Cao Gia Tăng Mức Độ Tinh Vi
Thiếu tá Nguyễn Văn Hướng, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông, nhận định: “Đường dây này chỉ là một mắt xích nhỏ trong mạng lưới đánh bạc xuyên quốc gia được điều hành bởi người nước ngoài.”
Thống kê cho thấy, các vụ án liên quan đến đánh bạc và rửa tiền trực tuyến trong năm 2024 đã tăng gấp đôi so với năm 2023. Sự phát triển của công nghệ khiến loại tội phạm này ngày càng khó lường.
Cơn sốt tiền ảo tại Việt Nam: Lãi tỷ USD, nhưng rủi ro đang rình rập
