Nhà đầu tư được giữ tài sản trong ví cá nhân
Đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết nhà đầu tư đang nắm giữ tài sản mã hóa không bắt buộc phải chuyển toàn bộ tài sản về Việt Nam.
Theo ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng Ban thường trực Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa, nhà đầu tư vẫn có thể lưu giữ tài sản trong ví cá nhân và không bị xử phạt nếu không phát sinh giao dịch.
Tuy nhiên, sau thời hạn 6 tháng kể từ khi tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa đầu tiên được cấp phép, mọi giao dịch phát sinh sẽ phải thực hiện thông qua các tổ chức được cấp phép tại Việt Nam.
Đối với nhà đầu tư trong nước, giai đoạn hiện nay chỉ cho phép nhóm đã sở hữu sẵn tài sản tham gia, chưa cho phép nhà đầu tư mới mở tài khoản giao dịch. Các giao dịch niêm yết và mua bán sẽ được thực hiện bằng đồng Việt Nam.
Điều kiện cấp phép VASP rất chặt chẽ
Các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa tại Việt Nam phải được thành lập trong nước và đăng ký ngành nghề kinh doanh phù hợp.
Doanh nghiệp phải có vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng, trong đó ít nhất 65% vốn đến từ các tổ chức thuộc nhóm ngân hàng, công ty chứng khoán, quản lý quỹ, bảo hiểm hoặc công nghệ.
Riêng doanh nghiệp công nghệ phải có doanh thu thực tế trong lĩnh vực liên quan.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đang xây dựng nghị định xử phạt vi phạm, đồng thời nghiên cứu thêm các sản phẩm như giao dịch ký quỹ và phái sinh tài sản mã hóa.
Bốn nhóm vi phạm phổ biến
Theo đại diện Bộ Công an, bốn nhóm vi phạm lớn đã được nhận diện gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh cắp ví, rửa tiền và tham nhũng trong quản lý.
Các thủ đoạn phổ biến gồm lập dự án ảo, huy động vốn đa cấp, thuê KOL giả mạo, thao túng giá bằng bot, phát tán mã độc tống tiền và tạo website giả để đánh cắp thông tin ví.
Tội phạm cũng có thể sử dụng dịch vụ trộn tiền, luân chuyển tài sản qua nhiều lớp ví nhằm che giấu dòng tiền và trốn thuế.
Ngoài ra, cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ tiêu cực trong quá trình cấp phép, thanh tra hoặc cố ý làm ngơ trước sai phạm của doanh nghiệp kinh doanh tài sản mã hóa.
