- Quảng Cáo -
Thứ Tư, 18 Tháng 6 2025
- Quảng Cáo -
Blog Tiền Ảo trên Google News

Chủ sàn giao dịch CoinFlux nhận tội rửa tiền

Chủ sàn giao dịch CoinFlux nhận tội rửa tiền

Theo một nguồn tin gần đây cho biết chủ sở hữu của sàn giao dịch tiền điện tử CoinFlux có trụ sở tại Romania, đã nhận tội rửa tiền hơn 1,8 triệu USD Bitcoin.

Vlad-Calin Nistor – chủ sàn và 14 bị cáo khác, đã nhận tội vì rửa tiền xuyên biên giới.

Các bị cáo đã tham gia vào nhiều đợt đấu giá và gian lận đấu giá trực tuyến, lừa đảo hàng triệu USD bằng cách bán hàng không tồn tại.

Nhóm này đã hoạt động từ năm 2013, phương thức hoạt động rất tinh vi bằng cách sử dụng các công cụ quảng cáo giả và các thông tin cá nhân đều ẩn danh, như địa chị IP để lừa đảo.

Khu vực hoạt động của nhóm lừa đảo này chủ yếu ở Mỹ.

Tất cả số tiền lừa đảo từ các hoạt động đấu giá ảo, bán hàng không tồn tại, đều sẽ để dành mua Bitcoin.

Dùng tiền lừa đảo mà có, nhóm này sẽ canh thời điểm thích hợp để mua Bitcoin

Sau khi chuyển đổi qua Bitcoin, các bị cáo sẽ rửa tiền bằng cách bán Bitcoin thông qua sàn giao dịch tiền điện tử CoinFlux để lấy tiền fiat và sau đó số tiền này sẽ được chuyển khoản ngân hàng dưới tên của nhân viên sàn chuyển qua cho các thành viên trong gia đình các bị cáo.

Thông qua việc sử dụng các loại tiền kỹ thuật số như bitcoin và chiến lược tổ chức rửa tiền xuyên biên giới, nhóm tội phạm này tin rằng chúng vượt quá khả năng thực thi pháp luật.

Tuy nhiên lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó thoát, nhóm lừa đảo này đã bị cảnh sát Mỹ bắt sau khoảng thời gian dài theo dõi.

Michael D’Ambrosio, từ văn phòng điều tra, cho biết:

Chúng tôi có thể ngăn chặn các hoạt động phi pháp trên mạng một cách hiệu quả và bắt họ phải ra ánh sáng, bất kể họ cư trú ở đâu

Vlad-Calin Nistor và 14 bị cáo đã bị dẫn độ về Mỹ và đang chờ tuyên án.


Disclaimer: Thông tin trên blog này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải tư vấn đầu tư; người đọc tự chịu trách nhiệm về quyết định tài chính của mình.
Tân Tân
Tân Tânhttps://blogtienao.com
Là một con người đơn giản, thích viết, thích xem phim trinh thám, thích lái moto, thích cryptocurrency.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh báo về đợt bán khống Bitcoin trị giá 13 tỷ USD

Bitcoin đang đối mặt nguy cơ gây ra đợt thanh lý bán khống lớn nhất lịch sử nếu giá vượt 118.000 USD. Theo dữ liệu...

Genius Group bổ sung vào danh mục BTC, đạt mốc 100 Bitcoin

Genius Group đạt cột mốc 100 Bitcoin sau khi tòa phúc thẩm phán quyết cho phép tiếp tục mua Bitcoin của công ty. Công ty...

Tỷ phú tiền điện tử Mike Novogratz giải thích lý do tại sao BTC có thể đạt 1 triệu USD

Tỷ phú tiền điện tử Mike Novogratz lại tạo nên làn sóng với dự đoán táo bạo. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây...

Bài viết liên quan

Quảng Cáo