Theo một nguồn tin gần đây cho biết chủ sở hữu của sàn giao dịch tiền điện tử CoinFlux có trụ sở tại Romania, đã nhận tội rửa tiền hơn 1,8 triệu USD Bitcoin.
Vlad-Calin Nistor – chủ sàn và 14 bị cáo khác, đã nhận tội vì rửa tiền xuyên biên giới.
Các bị cáo đã tham gia vào nhiều đợt đấu giá và gian lận đấu giá trực tuyến, lừa đảo hàng triệu USD bằng cách bán hàng không tồn tại.
Nhóm này đã hoạt động từ năm 2013, phương thức hoạt động rất tinh vi bằng cách sử dụng các công cụ quảng cáo giả và các thông tin cá nhân đều ẩn danh, như địa chị IP để lừa đảo.
Khu vực hoạt động của nhóm lừa đảo này chủ yếu ở Mỹ.
Tất cả số tiền lừa đảo từ các hoạt động đấu giá ảo, bán hàng không tồn tại, đều sẽ để dành mua Bitcoin.
Dùng tiền lừa đảo mà có, nhóm này sẽ canh thời điểm thích hợp để mua Bitcoin
Sau khi chuyển đổi qua Bitcoin, các bị cáo sẽ rửa tiền bằng cách bán Bitcoin thông qua sàn giao dịch tiền điện tử CoinFlux để lấy tiền fiat và sau đó số tiền này sẽ được chuyển khoản ngân hàng dưới tên của nhân viên sàn chuyển qua cho các thành viên trong gia đình các bị cáo.
Thông qua việc sử dụng các loại tiền kỹ thuật số như bitcoin và chiến lược tổ chức rửa tiền xuyên biên giới, nhóm tội phạm này tin rằng chúng vượt quá khả năng thực thi pháp luật.
Tuy nhiên lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó thoát, nhóm lừa đảo này đã bị cảnh sát Mỹ bắt sau khoảng thời gian dài theo dõi.
Michael D’Ambrosio, từ văn phòng điều tra, cho biết:
Chúng tôi có thể ngăn chặn các hoạt động phi pháp trên mạng một cách hiệu quả và bắt họ phải ra ánh sáng, bất kể họ cư trú ở đâu
Vlad-Calin Nistor và 14 bị cáo đã bị dẫn độ về Mỹ và đang chờ tuyên án.
- Fintech là gì? Tại sao lại có tác động to lớn đến các ngân hàng như vậy?
- Bộ Phát triển Kinh tế Nga không đồng ý dự luật cấm tiền điện tử
- Mặc dù có nhiều đợt thanh lý trên BitMEX nhưng những tay chơi lớn vẫn tin vào bull run sắp tới