Thứ Năm, 10 Tháng Mười 2024
Blog Tiền Ảo trên Google News

CEO Thodex bị kết án tù vì trốn thuế

Farouk Fatih Özer, cựu Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Thodex  đã bị kết án 7 tháng tù giam. 

Giám đốc điều hành đã bị kết án vì không nộp các tài liệu cần thiết cho hội đồng thuế của Thổ Nhĩ Kỳ.

Thodex, từng là một sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng ở Thổ Nhĩ Kỳ, đã phải đóng cửa đột ngột, khiến Giám đốc điều hành Farouk Fatih Özer, phải chạy trốn sang Albania.

Tuy nhiên, sau khi Thông báo đỏ của Interpol được ban hành, Özer đã bị trục xuất trở lại Thổ Nhĩ Kỳ để chịu trách nhiệm về số tiền điện tử trị giá khoảng 2 tỷ đô la thuộc về các nhà đầu tư.

Özer, cùng với 21 bị cáo khác, bị đưa ra tòa với các cáo buộc gian lận, rửa tiền và điều hành một mạng lưới tội phạm thông qua Thodex.

 

Trong suốt phiên tòa, Özer kịch liệt phủ nhận mọi hành vi sai trái và khẳng định rằng anh không phải là đại diện chính thức của Thodex vào thời điểm đó, điều này khiến anh không thể xuất trình các sổ sách được yêu cầu.

Ngoài các cáo buộc nói trên, Özer cũng đang phải đối mặt với cáo buộc lừa gạt các nhà đầu tư của Thodex và hiện đang chờ một phiên điều trần để giải quyết những khiếu nại này. 

Bất chấp các cáo buộc, doanh nhân này vẫn khẳng định mình vô tội và khẳng định rằng các bị cáo đã gài bẫy anh ta.

Trong lần hầu tòa đầu tiên của Özer vào tháng 6, anh ta phủ nhận mọi cáo buộc và cho rằng mình đã bị gài bẫy. 

Ban đầu, công tố viên đã yêu cầu mức án 5 năm tù với tội danh “buôn lậu” theo Luật Thủ tục Thuế.

Tuy nhiên, tòa án đã kết án doanh nhân tiền điện tử một năm sáu tháng tù. Sau đó, được giảm xuống còn bảy tháng và 15 ngày.

Giám đốc điều hành Coinbase gặp gỡ các thành viên của Quốc hội Hoa Kỳ

Shi Mo
Shi Mo
Researcher on BTA - If you can't hold, you won't be rich. Liên lạc với mình qua FB bên dưới nhé

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Có thể bạn quan tâm

CPI của Hoa Kỳ giảm xuống 2,4%, giá Bitcoin trượt dốc về mức 60.000 đô la

Bitcoin và các altcoin hàng đầu đã giảm sau khi CPI Hoa Kỳ giảm xuống 2,4%, Dưới đây là những thông tin mới nhất...

BRICS hấp dẫn hơn EU, Vulin của Serbia nói

Phó Thủ tướng Serbia Aleksandar Vulin đã ủng hộ BRICS như một giải pháp thay thế hấp dẫn cho Liên minh châu Âu, nhấn...

Bitget thắt chặt tiêu chuẩn niêm yết token, liệu có thể?

Bitget, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất có trụ sở tại Seychelles, vừa công bố các tiêu chí niêm...

Bài viết liên quan

Quảng Cáo