- Quảng Cáo -
Thứ Ba, 24 Tháng 6 2025
- Quảng Cáo -
Blog Tiền Ảo trên Google News

Cảnh sát Đài Loan bắt băng nhóm rửa tiền 324 triệu USDT

Cơ quan thực thi pháp luật của Đài Loan đã phát động một chiến dịch chống lại băng nhóm liên quan đến vụ rửa tiền liên quan đến tiền điện tử lớn nhất ở nước này.

Số tiền đáng kinh ngạc là 324,2 triệu USDT đã bị thu giữ trong hoạt động có trụ sở chính tại Đài Trung.

Cục Điều tra Hình sự của sở cảnh sát công bố vào tháng 6 rằng một nghi phạm được xác định tên là Chiu đã bị bắt.

Chiu bị cáo buộc dàn dựng một kế hoạch phức tạp nhằm rửa 324,2 triệu USDT, có liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư được phát hiện vào tháng 10 năm 2022. Ngoài Chiu, còn có 3 người nữa bị giam giữ.

Theo điều tra của cảnh sát, nhóm lừa đảo đã ép nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản giả. Những khoản lợi bất chính này sau đó được chuyển sang các sàn giao dịch tiền điện tử hoặc cá nhân ở nước ngoài.

Theo báo United Daily News, Chiu cũng bị cáo buộc đã chuyển đổi các loại tiền điện tử này thành tiền mặt.

Chiu thường xuyên đi du lịch quốc tế. Cơ quan chức năng nghi ngờ người này có thể đã tham gia các cuộc gặp với tổ chức nước ngoài có liên quan đến hoạt động cờ bạc, lừa đảo.

Đài Loan đề xuất dự luật tiền điện tử được Quốc hội thông qua lần đọc đầu tiên

Disclaimer: Thông tin trên blog này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải tư vấn đầu tư; người đọc tự chịu trách nhiệm về quyết định tài chính của mình.
Shi Mo
Shi Mo
Researcher on BTA - If you can't hold, you won't be rich. Liên lạc với mình qua FB bên dưới nhé

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Có thể bạn quan tâm

Iran phóng tên lửa tấn công căn cứ quân sự Mỹ tại Qatar, Iraq

Căng thẳng Mỹ - Iran leo thang: Tên lửa rơi xuống Qatar, Iraq và lời cảnh báo trả đũa từ cả hai phíaIran phóng...

CZ Binance: “Mọi cú giảm giá chỉ là bước đệm cho đỉnh mới!”

CZ trấn an nhà đầu tư: Mọi đợt điều chỉnh đều là "cơ hội" trước đỉnh mới"Mọi mức giá trước đỉnh lịch sử đều...

Tác giả của ‘Cha giàu cha nghèo’ Robert Kiyosaki cho biết ông đang chờ Bitcoin sụp đổ

Robert Kiyosaki, tác giả Cha giàu, cha nghèo, cảnh báo Bitcoin có thể sụp đổ và cho biết ông tạm dừng mua thêm BTC,...

Bài viết liên quan

Quảng Cáo