- Quảng Cáo -
Thứ Bảy, 19 Tháng 7 2025
- Quảng Cáo -
Blog Tiền Ảo trên Google News

Cảnh sát Đài Loan bắt băng nhóm rửa tiền 324 triệu USDT

Cơ quan thực thi pháp luật của Đài Loan đã phát động một chiến dịch chống lại băng nhóm liên quan đến vụ rửa tiền liên quan đến tiền điện tử lớn nhất ở nước này.

Số tiền đáng kinh ngạc là 324,2 triệu USDT đã bị thu giữ trong hoạt động có trụ sở chính tại Đài Trung.

Cục Điều tra Hình sự của sở cảnh sát công bố vào tháng 6 rằng một nghi phạm được xác định tên là Chiu đã bị bắt.

Chiu bị cáo buộc dàn dựng một kế hoạch phức tạp nhằm rửa 324,2 triệu USDT, có liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư được phát hiện vào tháng 10 năm 2022. Ngoài Chiu, còn có 3 người nữa bị giam giữ.

Theo điều tra của cảnh sát, nhóm lừa đảo đã ép nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản giả. Những khoản lợi bất chính này sau đó được chuyển sang các sàn giao dịch tiền điện tử hoặc cá nhân ở nước ngoài.

Theo báo United Daily News, Chiu cũng bị cáo buộc đã chuyển đổi các loại tiền điện tử này thành tiền mặt.

Chiu thường xuyên đi du lịch quốc tế. Cơ quan chức năng nghi ngờ người này có thể đã tham gia các cuộc gặp với tổ chức nước ngoài có liên quan đến hoạt động cờ bạc, lừa đảo.

Đài Loan đề xuất dự luật tiền điện tử được Quốc hội thông qua lần đọc đầu tiên

Disclaimer: Thông tin trên blog này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải tư vấn đầu tư; người đọc tự chịu trách nhiệm về quyết định tài chính của mình.
Shi Mo
Shi Mo
Researcher on BTA - If you can't hold, you won't be rich. Liên lạc với mình qua FB bên dưới nhé

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Có thể bạn quan tâm

Nếu sau này Trump rời ghế thì luật crypto có bị xóa sổ

Luật tiền mã hóa tại Mỹ: Không dễ bị đảo ngược như nhiều người lo ngại Lập trường rõ ràng: “Không thể đảo ngược” Trước lo...

Thành viên Fed lên tiếng về crypto và lãi suất – tuyên bố khiến thị trường giật mình!

Fed cân nhắc giảm lãi suất ngay trong tháng 7 giữa lo ngại kinh tế chững lại Áp lực tăng khiến Fed có thể hành...

Đây là lý do DigitalX vẫn chưa dừng mua BTC dù giá đã tăng mạnh!

DigitalX đẩy mạnh chiến lược “Bitcoin-first” với thương vụ lớn trong tháng 7 Mua thêm 57,5 BTC với giá trung bình hơn 118.000 USD Công ty...

Bài viết liên quan

Quảng Cáo