Thứ Bảy, 2 Tháng Mười Hai 2023

Cảnh sát Đài Loan bắt băng nhóm rửa tiền 324 triệu USDT

Cơ quan thực thi pháp luật của Đài Loan đã phát động một chiến dịch chống lại băng nhóm liên quan đến vụ rửa tiền liên quan đến tiền điện tử lớn nhất ở nước này.

Số tiền đáng kinh ngạc là 324,2 triệu USDT đã bị thu giữ trong hoạt động có trụ sở chính tại Đài Trung.

Cục Điều tra Hình sự của sở cảnh sát công bố vào tháng 6 rằng một nghi phạm được xác định tên là Chiu đã bị bắt.

Chiu bị cáo buộc dàn dựng một kế hoạch phức tạp nhằm rửa 324,2 triệu USDT, có liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư được phát hiện vào tháng 10 năm 2022. Ngoài Chiu, còn có 3 người nữa bị giam giữ.

Theo điều tra của cảnh sát, nhóm lừa đảo đã ép nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản giả. Những khoản lợi bất chính này sau đó được chuyển sang các sàn giao dịch tiền điện tử hoặc cá nhân ở nước ngoài.

Theo báo United Daily News, Chiu cũng bị cáo buộc đã chuyển đổi các loại tiền điện tử này thành tiền mặt.

Chiu thường xuyên đi du lịch quốc tế. Cơ quan chức năng nghi ngờ người này có thể đã tham gia các cuộc gặp với tổ chức nước ngoài có liên quan đến hoạt động cờ bạc, lừa đảo.

Đài Loan đề xuất dự luật tiền điện tử được Quốc hội thông qua lần đọc đầu tiên

1/5 - (1 bình chọn)
Shi Mo
Shi Mo
Researcher on BTA - If you can't hold, you won't be rich. Liên lạc với mình qua FB bên dưới nhé

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Có thể bạn quan tâm

Grayscale cho biết giá Bitcoin có thể tăng đáng kể vào năm 2024

Grayscale, công ty quản lý tài sản kỹ thuật số lớn nhất, đã công bố báo cáo chi tiết về giá trị của Bitcoin...

Dogecoin được ẩn trong sản phẩm mới của Elon Musk

Chi tiết Dogecoin đã thu hút sự chú ý trên trang web đặt hàng sản phẩm mới Cybertruck của Elon Musk.Trong một động thái...

CEO Coinbase Brian Armstrong đưa ra thông báo thú vị về Solana (SOL)

Giám đốc điều hành của Coinbase, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Hoa Kỳ, đã đưa ra một tuyên bố sẽ...

Bài viết liên quan