Thứ Tư, 17 Tháng Bảy 2024
Blog Tiền Ảo trên Google News

BitMEX chấp nhận nộp phạt 100 triệu USD

BitMEX chấp nhận nộp phạt 100 triệu USD

BitMEX đã chấp nhận nộp phạt với tội trạng hoạt động không giấy phép từ năm 2014 đến năm 2020.

Trong thông báo hôm thứ ba, sàn BitMEX cho biết họ đã đạt được thỏa thuận về các khoản phí phạt dân sự với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) và Mạng lưới Chống Tội phạm Tài chính (FinCEN).

Cụ thể, BitMEX sẽ trả khoản phạt 100 triệu USD, trong đó, 50 triệu USD cho CFTC và phần còn lại cho FinCEN.

Thông báo đã không đề cập đến các cáo buộc hình sự mà Bộ Tư pháp Mỹ đệ trình chống lại cựu CEO BitMEX Arthur Hayes và các lãnh đạo khác của sàn.

Theo bản xác nhận vụ việc được CFTC đệ trình hôm thứ Ba, sàn đã vi phạm luật liên bang khi cung cấp các sản phẩm tiền điện tử có đòn bẩy cho người dùng tại Mỹ mà chưa được cấp phép từ năm 2014 đến năm 2020.

Bên cạnh đó, nền tảng đã không cung cấp đầy đủ hệ thống giám sát và thiếu các biện pháp bảo vệ như KYC (xác minh danh tính) và AML (chống rửa tiền), tài liệu cho biết.

Đồng thời, các nhân viên của BitMEX đã vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, các quy định về hàng hóa và các quy tắc của CFTC, theo tòa án.

Trong một tuyên bố, Giám đốc thực thi của CFTC Vincent McGonagle cho biết các nền tảng giao dịch tiền điện tử phải tuân thủ luật pháp Mỹ nếu họ đang hoạt động tại quốc gia này.

“Sự kiện (của BitMEX) nhấn mạnh các yêu cầu đăng ký và bảo vệ người tiêu dùng cốt lõi mà Quốc hội thiết lập cho thị trường phái sinh truyền thống của chúng tôi được áp dụng trong thị trường tài sản kỹ thuật số đang phát triển”, ông nói.


Có thể bạn quan tâm:

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Có thể bạn quan tâm

Coinbase Wallet ra mắt phiên bản web được sử dụng hoàn toàn onchain

 Coinbase đã ra mắt ứng dụng web Coinbase Wallet mới, cung cấp một nền tảng duy nhất để khám phá, quản lý và tương...

Terraform Labs sẽ bán 4 công ty con để “trả nợ” phá sản

Terraform Labs đang tìm cách bán 4 doanh nghiệp của mình trong thỏa thuận trị giá 4,5 tỷ đô la với cơ quan quản...

Sàn giao dịch BitMEX nhận tội vi phạm Đạo luật bảo mật ngân hàng

Các viên chức Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo rằng sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX đã nhận tội vi phạm Đạo...

Bài viết liên quan

Quảng Cáo