- Quảng Cáo -
Thứ Tư, 3 Tháng 9 2025
- Quảng Cáo -
Blog Tiền Ảo trên Google News

BitMEX chấp nhận nộp phạt 100 triệu USD

BitMEX chấp nhận nộp phạt 100 triệu USD

BitMEX đã chấp nhận nộp phạt với tội trạng hoạt động không giấy phép từ năm 2014 đến năm 2020.

Trong thông báo hôm thứ ba, sàn BitMEX cho biết họ đã đạt được thỏa thuận về các khoản phí phạt dân sự với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) và Mạng lưới Chống Tội phạm Tài chính (FinCEN).

Cụ thể, BitMEX sẽ trả khoản phạt 100 triệu USD, trong đó, 50 triệu USD cho CFTC và phần còn lại cho FinCEN.

Thông báo đã không đề cập đến các cáo buộc hình sự mà Bộ Tư pháp Mỹ đệ trình chống lại cựu CEO BitMEX Arthur Hayes và các lãnh đạo khác của sàn.

Theo bản xác nhận vụ việc được CFTC đệ trình hôm thứ Ba, sàn đã vi phạm luật liên bang khi cung cấp các sản phẩm tiền điện tử có đòn bẩy cho người dùng tại Mỹ mà chưa được cấp phép từ năm 2014 đến năm 2020.

Bên cạnh đó, nền tảng đã không cung cấp đầy đủ hệ thống giám sát và thiếu các biện pháp bảo vệ như KYC (xác minh danh tính) và AML (chống rửa tiền), tài liệu cho biết.

Đồng thời, các nhân viên của BitMEX đã vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, các quy định về hàng hóa và các quy tắc của CFTC, theo tòa án.

Trong một tuyên bố, Giám đốc thực thi của CFTC Vincent McGonagle cho biết các nền tảng giao dịch tiền điện tử phải tuân thủ luật pháp Mỹ nếu họ đang hoạt động tại quốc gia này.

“Sự kiện (của BitMEX) nhấn mạnh các yêu cầu đăng ký và bảo vệ người tiêu dùng cốt lõi mà Quốc hội thiết lập cho thị trường phái sinh truyền thống của chúng tôi được áp dụng trong thị trường tài sản kỹ thuật số đang phát triển”, ông nói.


Có thể bạn quan tâm:

Disclaimer: Thông tin trên blog này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải tư vấn đầu tư; người đọc tự chịu trách nhiệm về quyết định tài chính của mình.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Có thể bạn quan tâm

CZ công bố bước ngoặt chưa từng có cho BNB – Lần đầu tiên trong lịch sử!

BNB tiếp tục bùng nổ với bước tiến tại Hồng Kông Sau khi liên tục lập đỉnh giá mới (ATH) và thu hút hàng triệu...

OKX đã bị phạt 2,6 triệu USD ở Hà Lan vì hoạt động không giấy phép

Nền tảng giao dịch tiền điện tử toàn cầu OKX đã bị Ngân hàng Quốc gia Hà Lan (DNB) phạt 2,25 triệu euro (2,6...

Binance thông báo hủy niêm yết các cặp giao dịch spot sau vào ngày 5/9

Dưới đây là các cặp giao dịch spot mà Binance sẽ tiến hành huỷ niêm yết vào ngày 5 tháng 9 năm 2025.“Tại Binance,...

Bài viết liên quan

Quảng Cáo