Thứ Ba, 16 Tháng 9 2025
Blog Tiền Ảo trên Google News

Binance phối hợp với chính quyền Ukraine triệt phá đường dây rửa tiền khủng

Binance phối hợp với chính quyền Ukraine triệt phá đường dây rửa tiền khủng

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã tăng cường hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật Ukraine để triệt phá đường dây rửa tiền quy mô lớn.

“Chúng tôi đã làm việc với cảnh sát mạng Ukraine để bắt một nhóm tội phạm liên quan đến hoạt động rửa tiền và tống tiền bằng mã độc, với số tiền 42 triệu USD”, Binance nói với Cointelegraph trong một báo cáo điều tra hình sự vào ngày 18 tháng 8.

Theo báo cáo, nhóm tội phạm này đã rửa hàng triệu đô la tiền điện tử kể từ năm 2018. Một đại diện của Binance cho biết các nghi phạm đều là công dân Ukraina và đã bị bắt vào tháng 6 năm 2020.

Theo Binance, nhóm này chủ yếu hoạt động ở Ukraine nhưng cũng tham gia vào một số cuộc tấn công mạng trên quy mô toàn cầu.

Cuộc truy bắt thành công diễn ra ngay sau khi Binance bắt đầu hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật Ukraine vào đầu năm 2020.

Các cuộc điều tra kiểu này chủ yếu được tiến hành bởi đơn vị tình báo rủi ro nội bộ của Binance được gọi là Binance Sentry cũng như bộ phận phân tích và bộ phận Khoa học Dữ liệu Bảo mật của sàn.

Binance đang khởi động một dự án được gọi là “Bulletproof Exchangers” nhằm theo dõi các giao dịch đáng ngờ.

Ngoài Ukraine, Binance cũng đã hợp tác với nhiều quốc gia khác, như vào tháng 9 năm 2019 các nhà điều tra của Anh đã phối hợp với Binance điều tra một vụ lừa đảo trực tuyến với số tiền lên tới 51 triệu USD.

Thời gian qua, Binance đã giúp Ukraine chống lại tội phạm tiền điện tử trong nước. Vào cuối năm 2019, Binance đã ký Biên bản ghi nhớ với Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số của Ukraine để giúp Ukraine phát triển luật liên quan đến tiền điện tử.

Theo công ty phân tích tiền điện tử Chainalysis, hai sàn giao dịch là Binance và Huobi đã ghi nhận được hơn 52% tổng số giao dịch Bitcoin bất hợp pháp vào năm 2019, riêng Binance chiếm hơn 27% tổng số.


Nếu bạn chưa có tài khoản Binance thì đăng ký tại đây nhé: https://blogtienao.com/go/binance

Cập nhật giá tiền điện tử nhanh nhất 24/7 tại đây: https://blogtienao.com/ty-gia/

Xem thêm:

Disclaimer: Trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ, toàn bộ thông tin trên Blogtienao.com chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là khuyến nghị tài chính hay tư vấn đầu tư. Blogtienao không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên website. Người đọc cần tự nghiên cứu và chịu trách nhiệm về quyết định tài chính của mình. Chi tiết xem tại Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý .
Tân Tân
Tân Tânhttps://blogtienao.com
Là một con người đơn giản, thích viết, thích xem phim trinh thám, thích lái moto, thích cryptocurrency.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Có thể bạn quan tâm

Bitcoin chuẩn bị “rơi mạnh”! Dự báo nóng từ trader huyền thoại

Bitcoin đối mặt nguy cơ điều chỉnh mạnh Nhà đầu tư kiêm chuyên gia giao dịch Gareth Soloway dự báo Bitcoin có thể giảm từ...

“Phí giao dịch thấp giúp Bitcoin dễ tiếp cận hơn”

Khi Bitcoin ngày càng được áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới, cuộc tranh luận về phí giao dịch và bảo mật mạng lưới tiếp...

Novogratz dự đoán Bitcoin sẽ tạm dừng trong khi Kho bạc Mỹ đổ tiền vào Altcoin

Bitcoin đang giao dịch quanh mức 114.600 đô la, tâm lý chung trên thị trường tiền điện tử khá thận trọng khi các nhà...

Bài viết liên quan

Quảng Cáo