Cơ quan chống tội phạm tài chính của Ấn Độ đã đóng băng 150,22 Bitcoin trị giá 2,5 triệu đô la Mỹ, sau khi tìm kiếm trên ví hoặc ID người dùng của sàn giao dịch tiền điện tử Binance.
Cuộc điều tra của Cục Thực thi (ED) cho thấy hơn 300 tài khoản đã được sử dụng để rửa tiền, cơ quan này cho biết trong một tuyên bố hôm qua.
Vào tháng 9, cơ quan này đã đóng băng số Bitcoin trị giá khoảng 1,6 triệu đô la Mỹ được rửa thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử WazirX và Binance.
Ứng dụng E-Nuggets được tạo ra để lừa công chúng một số tiền đáng kể, theo ED.
Cơ quan này đã mở cuộc điều tra chống lại E-Nuggets và người sáng lập của nó sau khi các nhà chức trách ở thành phố Kolkata, Ấn Độ nộp đơn khiếu nại vào tháng 2 năm 2021.
Nhiều cảnh sát và các cơ quan chính phủ Ấn Độ đã tiến hành các cuộc truy quét, điều tra về các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử trong vài tháng qua.
Các vụ lừa đảo tiền điện tử trên khắp thế giới đã gia tăng trong năm nay, với hơn 3 tỷ đô la Mỹ bị đánh cắp qua ít nhất 125 vụ hack cho đến nay.
Xem thêm:
- Hoạt động mạng Cardano tăng đột biến khi FTX sụp đổ
- Justin Sun nhấn mạnh cần có ‘sự thẩm định’ trước khi xem xét cứu trợ FTX
- Cơ quan quản lý tài chính California khởi động cuộc điều tra vào FTX
