Hwanchigi đứng sau phần lớn dòng tiền crypto bất hợp pháp
Một phương thức rửa tiền xuyên biên giới mang tên Hwanchigi đang trở thành mắt xích chính trong làn sóng tội phạm crypto tại Hàn Quốc.
Theo báo cáo của Crystal Intelligence, phương thức này liên quan tới khoảng 6,4 tỷ USD trong tổng số 7,1 tỷ USD giao dịch crypto bất hợp pháp được ghi nhận tại Hàn Quốc từ năm 2021 đến tháng 8/2025.
Hwanchigi tận dụng tiền điện tử để chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài mà không đi qua hệ thống ngân hàng được quản lý trong nước. Nhờ đó, dòng tiền có thể được luân chuyển nhanh, xuyên biên giới và khó xử lý về mặt pháp lý.
Số vụ rửa tiền tăng 152 lần trong nửa đầu 2026
Dữ liệu từ Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc cho thấy số vụ rửa tiền liên quan đến tài sản ảo đạt 1.214 vụ trong nửa đầu năm 2026, so với chỉ 8 vụ trong cả năm 2025, tương đương mức tăng 152 lần.
Rửa tiền hiện chiếm 79,4% tổng số tội phạm crypto bị phát hiện trong sáu tháng đầu năm, thay thế gian lận đầu tư trở thành nhóm vi phạm nổi bật nhất.
USDT được cho là một trong những công cụ phổ biến, khi tiền thu được từ ma túy, cờ bạc hoặc phishing được chuyển sang stablecoin trước khi đưa qua các sàn giao dịch ở nước ngoài, nằm ngoài phạm vi quản lý trực tiếp của Hàn Quốc.
Money laundering through cryptocurrency surges 152-fold in six months
Money laundering crimes, where criminal proceeds earned through voice phishing, drugs, or gambling are converted into virtual assets and then distributed into overseas wallets for funneling them out, are…
— PD_KoDak (@PD_KoDak) August 7, 2026
Phát hiện tăng mạnh nhưng số vụ bắt giữ vẫn thấp
Khoảng cách giữa phát hiện và xử lý đang trở thành vấn đề lớn. Trong nửa đầu năm 2026, cảnh sát chỉ thực hiện 18 vụ bắt giữ liên quan đến rửa tiền crypto, thấp hơn mức 42 vụ năm 2023, dù số vụ bị phát hiện tăng rất mạnh.
Tháng 6/2026, cảnh sát Seoul truy tố 23 người trong một mạng lưới liên quan nhóm phishing tại Campuchia và tịch thu 431.000 USD, nhưng nghi phạm cầm đầu vẫn đang bị truy nã quốc tế.
Một tháng sau, nhà chức trách phong tỏa 12 triệu USD bằng XRP và USDT liên quan vụ lừa đảo staking giả mạo Flare Network.
Ngoài ra, Cơ quan Hải quan Hàn Quốc đã phát hiện 7.200 tỷ won, tương đương khoảng 4,92 tỷ USD, giao dịch ngoại hối trái phép trong nửa đầu năm 2026. Hơn 90% trong 9.500 tỷ won tội phạm liên quan crypto được chuyển truy tố đã đi qua các kênh không được cấp phép.
