Thứ Sáu, 22 Tháng Chín 2023

Ấn Độ đóng băng nhiều Bitcoin trong vụ rửa tiền liên quan đến ví Binance

- Advertisement -

Cơ quan chống tội phạm tài chính của Ấn Độ đã đóng băng 150,22 Bitcoin trị giá 2,5 triệu đô la Mỹ, sau khi tìm kiếm trên ví hoặc ID người dùng của sàn giao dịch tiền điện tử Binance.

Cuộc điều tra của Cục Thực thi (ED) cho thấy hơn 300 tài khoản đã được sử dụng để rửa tiền, cơ quan này cho biết trong một tuyên bố hôm qua.

- Advertisement -

Vào tháng 9, cơ quan này đã đóng băng số Bitcoin trị giá khoảng 1,6 triệu đô la Mỹ được rửa thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử WazirX và Binance.

Ứng dụng E-Nuggets được tạo ra để lừa công chúng một số tiền đáng kể, theo ED.

Cơ quan này đã mở cuộc điều tra chống lại E-Nuggets và người sáng lập của nó sau khi các nhà chức trách ở thành phố Kolkata, Ấn Độ nộp đơn khiếu nại vào tháng 2 năm 2021. 

Nhiều cảnh sát và các cơ quan chính phủ Ấn Độ đã tiến hành các cuộc truy quét, điều tra về các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử trong vài tháng qua. 

Các vụ lừa đảo tiền điện tử trên khắp thế giới đã gia tăng trong năm nay, với hơn 3 tỷ đô la Mỹ bị đánh cắp qua ít nhất 125 vụ hack cho đến nay


Xem thêm:

Rate this post
Shi Mo
Shi Mo
Researcher on BTA - If you can't hold, you won't be rich. Liên lạc với mình qua FB bên dưới nhé

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Có thể bạn quan tâm

9 thượng nghị sĩ Hoa Kỳ công khai ủng hộ dự luật tiền điện tử của Elizabeth Warren

Theo một tuyên bố từ văn phòng của Warren, chín Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã ủng hộ đối với Đạo luật chống rửa...

Đài Loan chuẩn bị ban hành các nguyên tắc hướng dẫn về tiền điện tử vào tháng 9

Cơ quan quản lý tài chính tiền điện tử của Đài Loan có kế hoạch ban hành 10 nguyên tắc hướng dẫn cho các công ty...

Coinbase: 83% G20 và các trung tâm hàng đầu đã đạt được tiến bộ về tiền điện tử

Đại diện của các công ty tiền điện tử đã kêu gọi các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ vì không thể cung...

Bài viết liên quan

- Advertisement -