- Quảng Cáo -
Thứ Ba, 8 Tháng 7 2025
- Quảng Cáo -
Blog Tiền Ảo trên Google News

Ấn Độ đóng băng nhiều Bitcoin trong vụ rửa tiền liên quan đến ví Binance

Cơ quan chống tội phạm tài chính của Ấn Độ đã đóng băng 150,22 Bitcoin trị giá 2,5 triệu đô la Mỹ, sau khi tìm kiếm trên ví hoặc ID người dùng của sàn giao dịch tiền điện tử Binance.

Cuộc điều tra của Cục Thực thi (ED) cho thấy hơn 300 tài khoản đã được sử dụng để rửa tiền, cơ quan này cho biết trong một tuyên bố hôm qua.

Vào tháng 9, cơ quan này đã đóng băng số Bitcoin trị giá khoảng 1,6 triệu đô la Mỹ được rửa thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử WazirX và Binance.

Ứng dụng E-Nuggets được tạo ra để lừa công chúng một số tiền đáng kể, theo ED.

Cơ quan này đã mở cuộc điều tra chống lại E-Nuggets và người sáng lập của nó sau khi các nhà chức trách ở thành phố Kolkata, Ấn Độ nộp đơn khiếu nại vào tháng 2 năm 2021. 

Nhiều cảnh sát và các cơ quan chính phủ Ấn Độ đã tiến hành các cuộc truy quét, điều tra về các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử trong vài tháng qua. 

Các vụ lừa đảo tiền điện tử trên khắp thế giới đã gia tăng trong năm nay, với hơn 3 tỷ đô la Mỹ bị đánh cắp qua ít nhất 125 vụ hack cho đến nay


Xem thêm:

Disclaimer: Thông tin trên blog này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải tư vấn đầu tư; người đọc tự chịu trách nhiệm về quyết định tài chính của mình.
Shi Mo
Shi Mo
Researcher on BTA - If you can't hold, you won't be rich. Liên lạc với mình qua FB bên dưới nhé

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Có thể bạn quan tâm

Tập Cận Bình và Putin bỏ lỡ cuộc họp BRICS tại Brazil

Tập Cận Bình và Vladimir Putin đều vắng mặt tại hội nghị thượng đỉnh BRICS khai mạc vào Chủ Nhật tại Rio de Janeiro,...

Dân trade crypto ở Anh sắp bị “sờ gáy” nếu trốn thuế

Anh siết chặt quản lý thuế tiền mã hóa, phạt nặng người không khai báo Từ năm 2026, không khai báo danh tính có thể...

Elon Musk ra mắt “Đảng Hoa Kỳ” với mục đích cải cách chính trị và tuyên chiến vs Trump

Elon Musk tuyên bố thành lập “Đảng Hoa Kỳ” vào ngày 5/7/2025 nhằm cải cách chính sách tài khóa. Động thái này có thể ảnh...

Bài viết liên quan

Quảng Cáo