Ban Giám đốc Thực thi của Ấn Độ đang tiến hành một cuộc điều tra trên mười sàn giao dịch về việc rửa hơn 1.000 Rs Crore hoặc 125 triệu USD + tiền điện tử.
Tổng cục Thực thi của Ấn Độ đang tiến hành một cuộc điều tra đối với mười sàn giao dịch tiền điện tử bị cáo buộc liên quan đến việc rửa hơn 1 tỷ rupee, tương đương hơn 125 triệu đô la tiền kỹ thuật số.
Theo The Economics Times, các sàn giao dịch (chưa được xác định danh tính) đã bị một số công ty sử dụng để thực hiện các giao dịch mua tiền điện tử trị giá hơn 100 triệu rupee, sau đó được gửi đến các ví quốc tế khác, chủ yếu được liên kết với Trung Quốc đại lục.
Ngoài ra, nguồn tin lưu ý rằng các sàn giao dịch đã thu thập dữ liệu KYC có nguồn gốc không rõ ràng.
Tuy nhiên, các sàn giao dịch tuyên bố họ tuân thủ các quy định của KYC, mặc dù không đưa ra bất kỳ báo cáo giao dịch đáng ngờ nào (STR) có thể cung cấp bất kỳ thông tin nào về hoạt động rửa tiền.
“Một khi các công ty biết rằng đang bị điều tra, họ đã sử dụng tiền điện tử để rút tiền ở nước ngoài. Bản chất không rõ ràng của hệ sinh thái tiền điện tử và ngành công nghiệp không được quản lý đã cung cấp vỏ bọc cần thiết cho các công ty này để đưa tài sản của họ ra nước ngoài. ”
Cơ quan quản lý Ấn Độ đã đóng băng tài khoản ngân hàng của WazirX, hơn 8 triệu đô la, cáo buộc rằng sàn giao dịch đã “tích cực” hỗ trợ trong việc rửa tiền của hơn 15 công ty fintech.
Xem thêm: