Theo các báo cáo, ~ 3313 Bitcoin trị giá hơn 69 triệu đô la đã được chuyển từ Luna Foundation Guard [LFG] sang hai sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động bên ngoài Hàn Quốc.
Hành động này được cho là đã được thực hiện ngay sau khi lệnh bắt Kwon được ban hành vào ngày 14 tháng 9.
Các công tố viên Hàn Quốc đã để đóng băng một số Bitcoin được chuyển. LFG đột ngột tạo một ví trên Binance vào ngày 15 tháng 9. Ngay sau đó, 3313 BTC đã được chuyển sang cả ví Kucoin và OKX.
Các giao dịch trị giá 1354 Bitcoin đã chuyển đến Kucoin trong 3 ngày liên tiếp bắt đầu từ ngày 15 tháng 9.
OKX được chuyển 1959 Bitcoin, khoảng 39 triệu đô la.
Văn phòng Công tố Quận Nam Seoul và Đội Điều tra Chung Tội phạm Chứng khoán đã giám sát cuộc điều tra. Các công tố viên đã liên hệ với Kucoin và OKX để thúc giục họ đóng băng khoản tiền này.
Trong khi Kucoin quyết định tuân theo yêu cầu, thì OKX đã phớt lờ điều đó.
Kwon đã hết lần này đến lần khác tuyên bố rằng anh ta không chạy trốn và thậm chí còn liên lạc với các quan chức chính phủ. Tuy nhiên, một cựu công tố viên cho rằng Kwon có thể đã cố gắng tẩu tán số tiền khổng lồ.
Các quan chức tuyên bố:
“Trong một cuộc điều tra hình sự, nếu một số lượng lớn tiền được chuyển từ tài khoản của nghi phạm sau khi có lệnh bắt thì đương nhiên phải tiến hành điều tra chuyên sâu với nghi can rửa tiền và che giấu. ”.
Ngoài ra, cơ quan công tố được cho là đã cảnh giác với việc trốn thoát, rửa tiền hoặc lẩn trốn sau lệnh bắt giữ.
Xem thêm:
- Bảng Anh giảm giá thấp nhất mọi thời đại so với đô la Mỹ
- Binance tiếp tục cung cấp hợp đồng tương lai cho người dùng Nam Phi
- Thêm 1 triệu người Úc sẽ mua tiền điện tử trong 12 tháng tới