Chính quyền Canada đã tịch thu hơn 56 triệu đô la Canada (40 triệu đô la Mỹ) tiền điện tử từ sàn giao dịch TradeOgre, đánh dấu vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất của đất nước này và là lần đầu tiên phá hủy hoàn toàn một nền tảng tài sản kỹ thuật số.
Vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Canada
Vụ tịch thu, được công bố hôm thứ Năm, diễn ra sau một cuộc điều tra kéo dài một năm, bắt đầu từ tháng 6 năm 2024 sau khi Europol báo cáo đơn vị chống rửa tiền của RCMP. Phối hợp với công ty phân tích blockchain Arkham Intelligence, các nhà điều tra đã lần ra các giao dịch bất hợp pháp liên quan đến sàn giao dịch này.
Nhà chức trách phát hiện TradeOgre đã lách luật đăng ký bắt buộc và các yêu cầu về Xác minh Khách hàng (KYC) của Canada. Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) tuyên bố sàn giao dịch này đã không đăng ký với Fintrac với tư cách là một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ và được các mạng lưới tội phạm sử dụng rộng rãi.
Dấu hiệu cảnh báo và Tắt máy
Những đồn đoán về hoạt động của sàn giao dịch này bắt đầu gia tăng vào tháng 7 khi trang web của sàn ngừng hoạt động và tài khoản X ngừng đăng bài. Người dùng thất vọng đã lên Reddit, đặt câu hỏi liệu họ có bị lừa đảo hay không. Ngay sau đó, tiền liên kết với sàn giao dịch đã được chuyển đến các ví hiển thị thông báo: “Trang web này và tài sản tiền điện tử của nó đã bị Cảnh sát Hoàng gia Canada tịch thu.”
Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) giải thích : “Điểm hấp dẫn chính của loại nền tảng này, không yêu cầu người dùng phải khai báo danh tính, là nó che giấu nguồn tiền. Đây là một chiến thuật phổ biến được các tổ chức tội phạm rửa tiền sử dụng.”
Không có vụ bắt giữ nào, nhưng có một tuyên bố mạnh mẽ
Mặc dù chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện, chính quyền Canada đã hoàn toàn phá hủy nền tảng này. Động thái này gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về ý định của quốc gia này trong việc thực thi việc tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực tiền điện tử.
Canada từ lâu đã là quốc gia đi đầu trong việc quản lý tiền điện tử, ban hành luật chống rửa tiền và đưa ra các mức phạt nặng đối với hành vi không tuân thủ. Vụ việc TradeOgre hiện là trường hợp đầu tiên toàn bộ một sàn giao dịch bị đóng cửa vì vi phạm luật rửa tiền.
Nguồn: https://coinpedia.org/news/56m-crypto-seized-as-rcmp-shuts-down-tradeogre-in-historic-crackdown/
