Thứ Năm, 18 Tháng 9 2025
Blog Tiền Ảo trên Google News

Upbit bị Hàn Quốc “sờ gáy” vì vi phạm liên quan đến KYC

Upbit, sàn giao dịch tiền điện tử lớn tại Hàn Quốc, bị nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng quy trình KYC với 500.000-600.000 trường hợp, theo FIU thuộc FSC. Hành vi này được phát hiện trong quá trình xem xét gia hạn giấy phép kinh doanh, có thể ảnh hưởng đến hoạt động của sàn.

Upbit bị cáo buộc đã chấp nhận ID mờ cho KYC

Tại Hàn Quốc, sàn giao dịch tiền mã hóa như Upbit phải tuân thủ quy định KYC nghiêm ngặt. Upbit bị cáo buộc vi phạm KYC khi cho phép người dùng mở tài khoản bằng ID có dữ liệu cá nhân mờ.

Điều này có thể khiến họ bị phạt 100 triệu won (71.500 USD) mỗi trường hợp và gặp khó khăn trong việc gia hạn giấy phép kinh doanh.

FSC trước đây đã khởi xướng một cuộc điều tra độc quyền đối với Upbit

Upbit, sàn giao dịch tiền điện tử lớn tại Hàn Quốc với khối lượng giao dịch 2,2 tỷ USD/ngày, bị điều tra vi phạm KYC sau kế hoạch của FSC vào tháng 10.

Vụ việc liên quan đến mối quan hệ của Upbit với K-Bank, nơi 70% tiền gửi liên quan đến tiền mã hóa. K-Bank cũng đã hủy IPO trị giá 732 triệu USD vào tháng 10/2023 do lo ngại về định giá và phụ thuộc vào tiền mã hóa.

Disclaimer: Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 9/9/2025 của Chính phủ, toàn bộ thông tin trên Blogtienao.com chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là khuyến nghị tài chính hay tư vấn đầu tư. Chi tiết xem tại Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm pháp lý .
Nhật Quang
Nhật Quanghttps://blogtienao.com
Cuộc chơi luôn khốc nghiệt

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Có thể bạn quan tâm

Binance thông báo hủy niêm yết các cặp giao dịch spot sau vào ngày 19/9

Dưới đây là các cặp giao dịch spot mà Binance sẽ tiến hành huỷ niêm yết vào ngày 19 tháng 9 năm 2025.“Tại Binance,...

Ripple công bố liên minh tỷ đô với Franklin Templeton và ngân hàng DBS

Ripple bắt tay “ông lớn” Franklin Templeton và DBS Công ty blockchain Ripple vừa công bố quan hệ hợp tác với Franklin Templeton – tập...

Sốc: Xuất hiện tượng Trump cầm Bitcoin trước Quốc hội Mỹ

Tượng vàng Trump cầm Bitcoin xuất hiện trước Quốc hội Mỹ Ngày 17/9, một bức tượng vàng cao 3,6 mét của Donald Trump cầm Bitcoin...

Bài viết liên quan

Quảng Cáo