Thứ Bảy, 14 Tháng Mười Hai 2024
Blog Tiền Ảo trên Google News

Upbit bị Hàn Quốc “sờ gáy” vì vi phạm liên quan đến KYC

Upbit, sàn giao dịch tiền điện tử lớn tại Hàn Quốc, bị nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng quy trình KYC với 500.000-600.000 trường hợp, theo FIU thuộc FSC. Hành vi này được phát hiện trong quá trình xem xét gia hạn giấy phép kinh doanh, có thể ảnh hưởng đến hoạt động của sàn.

Upbit bị cáo buộc đã chấp nhận ID mờ cho KYC

Tại Hàn Quốc, sàn giao dịch tiền mã hóa như Upbit phải tuân thủ quy định KYC nghiêm ngặt. Upbit bị cáo buộc vi phạm KYC khi cho phép người dùng mở tài khoản bằng ID có dữ liệu cá nhân mờ.

Điều này có thể khiến họ bị phạt 100 triệu won (71.500 USD) mỗi trường hợp và gặp khó khăn trong việc gia hạn giấy phép kinh doanh.

FSC trước đây đã khởi xướng một cuộc điều tra độc quyền đối với Upbit

Upbit, sàn giao dịch tiền điện tử lớn tại Hàn Quốc với khối lượng giao dịch 2,2 tỷ USD/ngày, bị điều tra vi phạm KYC sau kế hoạch của FSC vào tháng 10.

Vụ việc liên quan đến mối quan hệ của Upbit với K-Bank, nơi 70% tiền gửi liên quan đến tiền mã hóa. K-Bank cũng đã hủy IPO trị giá 732 triệu USD vào tháng 10/2023 do lo ngại về định giá và phụ thuộc vào tiền mã hóa.

Nhật Quang
Nhật Quanghttps://blogtienao.com
Cuộc chơi luôn khốc nghiệt

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Có thể bạn quan tâm

BRICS: Ngày càng có nhiều lời kêu gọi tránh xa đồng đô la Mỹ

Một số ít các nước đang phát triển được liên minh BRICS truyền cảm hứng để từ bỏ đô la Mỹ cho các giao...

Ukraine có kế hoạch hợp pháp hóa tiền điện tử hoàn toàn vào năm 2025

Hợp pháp hóa tiền điện tử tại Ukraine 2025 mang lại những thay đổi lớn cho hệ thống tài chính của quốc gia này....

Vana Network (VANA) là gì? Dự án thứ 62 trên Binance Launchpool

Vana - 1 dự án Layer1 xây dựng mạng lưới dữ liệu phi tập trung và cho phép người dùng kiếm thêm được thu...

Bài viết liên quan

Quảng Cáo