Upbit, sàn giao dịch tiền điện tử lớn tại Hàn Quốc, bị nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng quy trình KYC với 500.000-600.000 trường hợp, theo FIU thuộc FSC. Hành vi này được phát hiện trong quá trình xem xét gia hạn giấy phép kinh doanh, có thể ảnh hưởng đến hoạt động của sàn.
Upbit bị cáo buộc đã chấp nhận ID mờ cho KYC
Tại Hàn Quốc, sàn giao dịch tiền mã hóa như Upbit phải tuân thủ quy định KYC nghiêm ngặt. Upbit bị cáo buộc vi phạm KYC khi cho phép người dùng mở tài khoản bằng ID có dữ liệu cá nhân mờ.
Điều này có thể khiến họ bị phạt 100 triệu won (71.500 USD) mỗi trường hợp và gặp khó khăn trong việc gia hạn giấy phép kinh doanh.
FSC trước đây đã khởi xướng một cuộc điều tra độc quyền đối với Upbit
Upbit, sàn giao dịch tiền điện tử lớn tại Hàn Quốc với khối lượng giao dịch 2,2 tỷ USD/ngày, bị điều tra vi phạm KYC sau kế hoạch của FSC vào tháng 10.
Vụ việc liên quan đến mối quan hệ của Upbit với K-Bank, nơi 70% tiền gửi liên quan đến tiền mã hóa. K-Bank cũng đã hủy IPO trị giá 732 triệu USD vào tháng 10/2023 do lo ngại về định giá và phụ thuộc vào tiền mã hóa.
