Trung Quốc đã cấm giao dịch tiền điện tử vào năm 2021. Nhưng đằng sau cánh cửa đóng kín, một điều bất ngờ đã xảy ra. Chính quyền địa phương đã âm thầm tích trữ một lượng lớn tài sản kỹ thuật số – tịch thu từ các vụ án hình sự – và hiện đang tìm cách biến chúng thành tiền mặt.
Đây là sự thay đổi. Họ đang bán nó, bất chấp lệnh cấm toàn quốc. Và khi hàng tỷ đô la di chuyển qua các đợt bán tiền điện tử lặng lẽ này, các chuyên gia pháp lý và tòa án đang gióng lên hồi chuông cảnh báo. Không có quy tắc rõ ràng nào được đưa ra và quá nhiều tiền liên quan, thì rủi ro chỉ ngày càng cao hơn.
Trung Quốc đang bán tháo tiền điện tử thông qua các công ty tư nhân
Bất chấp lệnh cấm chính thức, các báo cáo gần đây cho thấy Trung Quốc đã âm thầm bán một lượng lớn Bitcoin. Đến cuối năm 2023, chính quyền địa phương nắm giữ khoảng 15.000 Bitcoin – trị giá khoảng 1,4 tỷ đô la. Những đợt bán này đã trở thành nguồn thu nhập bất ngờ và lớn đối với một số khu vực.
Cho đến nay, Trung Quốc được cho là đã bán khoảng 194.000 Bitcoin, trị giá khoảng 16 tỷ đô la. Theo dữ liệu từ Bitbo , điều đó khiến nước này trở thành quốc gia nắm giữ Bitcoin lớn thứ hai thế giới sau Hoa Kỳ . Đây là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang áp dụng cách tiếp cận hỗn hợp và chiến lược đối với tiền điện tử – một mặt cấm nhưng mặt khác lại sử dụng.
Họ đang bán nó như thế nào? Các công ty tư nhân bước vào
Chính quyền địa phương không tự bán loại tiền điện tử này. Thay vào đó, họ đang làm việc với các công ty tư nhân như Jiafenxiang. Các công ty này đã bán hơn 3 tỷ nhân dân tệ tiền điện tử kể từ năm 2018. Sau khi bán tài sản, số tiền này được chuyển đổi thành nhân dân tệ và được thêm vào tài khoản của chính quyền địa phương.
Vấn đề là gì? Không có hệ thống rõ ràng nào về cách thực hiện điều này. Việc thiếu quy định đang gây ra mối lo ngại trong thế giới pháp lý và tài chính.
Các chuyên gia muốn có quy định rõ ràng
Hiện tại, không có hướng dẫn quốc gia nào về cách xử lý tiền điện tử bị tịch thu. Do đó, các khu vực khác nhau đang xử lý mọi việc theo cách riêng của họ, dẫn đến sự nhầm lẫn và không nhất quán.
Các luật sư cảnh báo rằng tình hình này có thể khuyến khích hành vi bất hợp pháp và làm tăng nguy cơ tham nhũng. Một báo cáo của Reuters nêu bật những lo ngại ngày càng tăng về việc thiếu giám sát và trách nhiệm giải trình.
Trung Quốc xem xét các quy tắc mới
Các thẩm phán cấp cao, luật sư và cảnh sát hiện đang thảo luận về các quy tắc mới có thể thay đổi cách xử lý tiền điện tử bị tịch thu ở Trung Quốc. Các cuộc đàm phán này diễn ra trong thời điểm căng thẳng gia tăng với Hoa Kỳ—nơi Tổng thống Trump, hiện đang trong nhiệm kỳ thứ hai, đang có kế hoạch bãi bỏ quy định về tiền điện tử và xây dựng một quỹ dự trữ Bitcoin quốc gia.
Giáo sư Chen Shi từ Đại học Trung Nam chỉ ra rằng việc bán tiền điện tử bị tịch thu là vi phạm lệnh cấm ban đầu và chỉ có thể là giải pháp tạm thời. Ông cho biết cần có các quy tắc tốt hơn ngay lập tức, đặc biệt là khi có nhiều vụ án và số tiền lớn hơn liên quan.
Ngân hàng Trung ương có thể kiểm soát được không?
Tại một hội thảo được tổ chức vào tháng 1, luật sư Guo Zhihao đã lưu ý đến mâu thuẫn rõ ràng: Trung Quốc cấm giao dịch tiền điện tử, nhưng chính quyền địa phương lại bán tài sản kỹ thuật số bị tịch thu. Ông đề xuất rằng ngân hàng trung ương của nước này nên giám sát quá trình này—bằng cách bán tài sản ra nước ngoài hoặc thành lập một quỹ dự trữ quốc gia, tương tự như kế hoạch của Trump tại Hoa Kỳ .
Mặc dù hội thảo không tạo ra những thay đổi ngay lập tức, nhưng hầu hết các chuyên gia đều đồng ý về một điều: Trung Quốc cần chính thức công nhận tiền điện tử và tạo ra một quy trình rõ ràng để quản lý tài sản bị tịch thu.
Các chuyên gia cho rằng Trung Quốc nên tập trung xử lý tiền điện tử bị tịch thu thông qua các sàn giao dịch nước ngoài được cấp phép, một số người còn đề xuất thành lập một quỹ đầu tư tiền điện tử quốc gia tại Hồng Kông để tối đa hóa giá trị của các loại tiền điện tử bị tịch thu.
Tội phạm tiền điện tử đang gia tăng!
Năm 2023, Trung Quốc chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ các tội phạm liên quan đến tiền điện tử , bao gồm gian lận trên internet, rửa tiền và đánh bạc bất hợp pháp. Tổng số tiền liên quan đến các tội phạm này lên tới 59 tỷ đô la. Hơn 3.000 người đã bị truy tố chỉ vì tội rửa tiền.
Cùng lúc đó, doanh thu của chính phủ từ các tài sản bị tịch thu tăng vọt. Các chính quyền địa phương báo cáo thu nhập từ các vụ tịch thu tăng 65%, đạt mức kỷ lục 378 tỷ đô la. Đối với một số thành phố, tiền điện tử đã trở thành một nguồn tài chính quan trọng – điều này chỉ làm tăng thêm áp lực để quản lý nó một cách phù hợp.
Trung Quốc hiện đang phải đối mặt với một quyết định khó khăn. Với số tiền lớn đang bị đe dọa và sự nhầm lẫn về mặt pháp lý ngày càng tăng, quốc gia này phải quyết định xem có nên tiếp tục lệnh cấm nghiêm ngặt của mình hay không – hoặc suy nghĩ lại về chiến lược của mình và tạo ra các quy tắc rõ ràng cho tương lai. Thế giới đang theo dõi.
Xem thêm: Nhà phân tích hàng đầu chỉ trích tiền điện tử khi giá vàng đạt mức cao nhất mọi thời đại
