Theo một báo cáo nghiên cứu của công ty phân tích blockchain Elliptic, tội phạm đã sử dụng các sàn giao dịch phi tập trung (DEX), các cầu nối chuỗi chéo và dịch vụ hoán đổi để rửa tiền tiền điện tử bất hợp pháp trị giá hơn 4 tỷ đô la Mỹ.
DEX là nơi các giao dịch diễn ra trực tiếp giữa các nhà giao dịch tiền điện tử; cầu xuyên chuỗi là một giao thức cho phép người dùng chuyển tài sản giữa các mạng blockchain độc lập khác nhau và hoán đổi tiền xu đề cập đến một công cụ để chuyển đổi trực tiếp tỷ giá hối đoái của một cặp tiền xu mà không cần có tài khoản.
Khoảng 1,2 tỷ đô la Mỹ tiền điện tử bị đánh cắp từ DeFi hoặc các sàn giao dịch đã được trao đổi bằng cách sử dụng DEX.
Báo cáo cho biết 1,2 tỷ đô la Mỹ tài sản bất hợp pháp khác đã được rửa thông qua các dịch vụ hoán đổi tiền xu.
Một cầu nối xuyên chuỗi có tên RenBridge đã rửa hơn 540 triệu đô la Mỹ tài sản tiền điện tử bất hợp pháp.
Trong một báo cáo tháng 6, tổ chức chống rửa tiền toàn cầu cho biết họ đã chú ý đến các cầu nối xuyên chuỗi nvà đang theo dõi những rủi ro do các giao dịch ngang hàng gây ra.
Xem thêm:
- McDonald’s bắt đầu chấp nhận Bitcoin và Tether ở thị trấn Thụy Sĩ
- Coinbase mở rộng sang Úc, tập trung vào các tổ chức trong ‘những tháng tới’
- Thủ tướng Nhật Bản công bố kế hoạch mở rộng đầu tư vào các NFT và metaverse
