Trong 10 năm qua, Trung tâm điều tra toàn cầu (GIOC) của Mật vụ Hoa Kỳ đã âm thầm thu hồi gần 400 triệu USD tiền mã hóa từ tội phạm mạng, trở thành lực lượng quan trọng trong thực thi pháp luật về tiền điện tử toàn cầu.
Trung tâm điều tra toàn cầu (GIOC) của Mật vụ Hoa Kỳ đã trở thành lực lượng chủ chốt trong việc truy vết tội phạm tài chính kỹ thuật số xuyên biên giới.
Một ví dụ điển hình là vụ lừa đảo qua nền tảng đầu tư tiền mã hóa giả mạo, nơi nạn nhân bị dụ dỗ gửi tiền rồi mất trắng khi nền tảng biến mất. Nhờ các công cụ nguồn mở và sai sót kỹ thuật từ phía kẻ lừa đảo, GIOC đã lần ra manh mối và thu hồi tài sản.
Trong 10 năm qua, họ đã thu giữ gần 400 triệu USD tiền mã hóa, phần lớn được lưu trữ trong ví lạnh do chính phủ quản lý.
Kali Smith dẫn đầu nỗ lực toàn cầu nhằm vạch trần tội phạm tiền điện tử và đào tạo các quốc gia về các mối đe dọa kỹ thuật số
Dưới sự lãnh đạo của Kali Smith, Sở Mật vụ Hoa Kỳ đã đào tạo lực lượng thực thi pháp luật tại hơn 60 quốc gia nhằm chống lại tội phạm tiền mã hóa, đặc biệt ở các khu vực pháp lý lỏng lẻo.
Tại hội thảo ở Bermuda, nơi có chính sách thân thiện với tiền điện tử nhưng dễ bị lạm dụng, Smith nhấn mạnh sự hiểu lầm phổ biến rằng Bitcoin là an toàn tuyệt đối.
Một vụ án điển hình liên quan đến thiếu niên ở Idaho bị tống tiền đã dẫn đến việc truy ra mạng lưới giao dịch 4,1 triệu USD, kết thúc bằng vụ bắt giữ nghi phạm tại Anh.
