Những người sáng lập Bitmex đã được lệnh phải trả 30 triệu đô la “vì vận hành bất hợp pháp nền tảng giao dịch phái sinh tiền điện tử và vi phạm chống rửa tiền”.
Arthur Hayes, Benjamin Delo và Samuel Reed mỗi người phải trả 10 triệu USD.
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã thông báo hôm thứ Năm rằng Tòa án Quận phía Nam của New York đã yêu cầu những người sáng lập Bitmex phải trả tổng cộng 30 triệu đô la “vì vận hành bất hợp pháp nền tảng giao dịch phái sinh tiền điện tử và vi phạm chống rửa tiền. ”
CFTC đã làm rõ:
Các quyết định yêu cầu mỗi người phải trả khoản tiền phạt dân sự 10 triệu đô la, đồng thời buộc Hayes, Delo và Reed vi phạm thêm các quy định của Đạo luật trao đổi hàng hóa (CEA) và CFTC, như đã bị buộc tội.
Văn phòng luật sư Hoa Kỳ ở Quận phía Nam New York cũng “truy tố Hayes, Delo, Reed và một cá nhân khác về tội cố ý khiến Bitmex vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và âm mưu thực hiện cùng một hành vi phạm tội đó”.
Cơ quan quản lý các công cụ phái sinh cho biết ba người này dự kiến sẽ bị kết án trong những tuần tới.
Xem thêm:
- Tây Ban Nha ra lệnh cho Binance ngừng cung cấp các sản phẩm phái sinh tiền điện tử
- Peter Schiff cảnh báo suy thoái kinh tế ở Mỹ “sẽ còn tồi tệ hơn nhiều so với 2008”
- Thượng nghị sĩ Mỹ lo ngại về kế hoạch đầu tư vào Bitcoin bằng quỹ lương hưu của Fidelity
