Thứ Năm, 22 Tháng Hai 2024
Blog Tiền Ảo trên Google News

Thẩm phán phê duyệt thỏa thuận giữa Binance, CZ và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ

Bitcoin thủng mức 27.000 USD sau khi Binance bị kiện

Một thẩm phán của Hoa Kỳ đã chấp nhận các thỏa thuận nhận tội được thỏa thuận bởi Binance, Changpeng Zhao và Bộ Tư pháp.

Binance đã nhận tội về các vi phạm liên quan đến Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA), đồng ý trả hơn 4 tỷ USD để giải quyết vấn đề.

Người sáng lập và giám đốc điều hành (CEO) của Binance, công dân Canada Changpeng Zhao, cũng bị kết tội không thực hiện chương trình chống rửa tiền (AML) toàn diện, vi phạm BSA và từ chức Giám đốc điều hành Binance.

Theo tài liệu của tòa án, Binance thừa nhận rằng họ ưu tiên tăng trưởng và lợi nhuận hơn là tuân thủ luật pháp Hoa Kỳ. 

Binance ra mắt vào năm 2017 và tập trung vào việc thu hút lượng khách hàng lớn, bao gồm cả khách hàng ở Hoa Kỳ. 

Binance nhanh chóng trở thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới và hầu hết khách hàng đều đến từ Hoa Kỳ.

Theo tài liệu của tòa án, để phục vụ khách hàng Hoa Kỳ, Binance được yêu cầu đăng ký với FinCEN và triển khai chương trình AML hiệu quả để ngăn chặn việc Binance tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền.

Cơ quan Mỹ: ‘Binance chỉ là sự khởi đầu’

3/5 - (2 bình chọn)
Shi Mo
Shi Mo
Researcher on BTA - If you can't hold, you won't be rich. Liên lạc với mình qua FB bên dưới nhé

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Có thể bạn quan tâm

Sam Bankman-Fried trở lại tòa, miễn trừ xung đột lợi ích cho luật sư

Sam Bankman-Fried (SBF) - Cựu giám đốc điều hành của sàn giao dịch FTX  trở lại phòng xử án lần đầu tiên kể từ...

Binance đối mặt với lệnh cấm từ Philippines

Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đang phải đối mặt với lệnh cấm tiềm năng ở Philippines sau khi bị cáo buộc hoạt...

CME sẽ ra mắt hợp đồng tương lai Bitcoin và ETH bằng euro vào tháng tới

Trong 1 thông báo được đưa ra, CME Group có kế hoạch ra mắt hợp đồng tương lai micro Bitcoin và Ethereum bằng đồng...

Bài viết liên quan