Trong số hàng tỷ USD tiền gửi của khách hàng đã biến mất khỏi FTX, có 200 triệu USD đã được sử dụng để tài trợ cho các khoản đầu tư vào hai công ty, theo SEC.
Cụ thể, Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) cho biết FTX Ventures (quỹ đầu tư của sàn FTX) đã đầu tư 100 triệu USD vào công ty fintech Dave. Vào thời điểm đó, FTX Ventures và Dave cho biết họ sẽ “làm việc cùng nhau để mở rộng hệ sinh thái tiền điện tử”.
Ngoài ra, SEC còn cáo buộc vào tháng 9 quỹ đầu tư của FTX đã chi 100 triệu USD để đầu tư cho Mysten Labs (nhóm phát triển Sui). Sau vòng huy động, Mysten Labs được định giá lên tới 2 tỷ USD.
200 triệu USD này là tiền gửi của khách hàng, theo SEC cho biết.
“FTX Ventures và Sam Bankman-Fried đã sử dụng tiền của khách hàng để thực hiện hai khoảng đầu tư vào Dave và Mysten Labs. Các khoản tiền đầu tư này có thể được yêu cầu thu hồi”
FTX Ventures được mô tả là một quỹ đầu tư mạo hiểm trị giá 2 tỷ USD của sàn FTX. Và kể từ khi FTX sụp đổ thì nhiều hoạt động đầu tư mờ ám của quỹ bị phanh phui.
Mặc dù cả Mysten và Dave đều không liên quan đến bất kỳ hành vi sai trái nào bị cáo buộc trong đế chế của Sam Bankman-Fried nhưng các khoản đầu tư dường như là ví dụ đầu tiên được xác định về việc tiền của khách hàng được FTX và Sam sử dụng để tài trợ cho các hoạt động đầu tư vào các công ty tiền điện tử.
Hiện tại, các nhà điều tra vẫn đang cố gắng truy tìm lại dòng tiền đã bị chảy ra khỏi quỹ FTX Ventures.
