- Quảng Cáo -
Chủ Nhật, 6 Tháng 7 2025
- Quảng Cáo -
Blog Tiền Ảo trên Google News

Sàn WazirX do Binance sở hữu bị cáo buộc rửa tiền trên 350 triệu đô la

Bộ Tài chính Ấn Độ đã xác nhận vào ngày 2 tháng 8 rằng sàn giao dịch tiền điện tử WazirX đang bị điều tra về tội rửa tiền và vi phạm các quy tắc ngoại hối.

Pankaj Chaudhary, Bộ trưởng Bộ Tài chính tuyên bố rằng tổng cộng 2.790 Rs crore (hơn 350 triệu đô la) đã được rửa thông qua sàn giao dịch tiền điện tử WazirX.

WazirX, được sàn giao dịch Binance mua lại vào năm 2019. Các giám đốc điều hành hàng đầu của các sàn giao dịch đã được cơ quan kinh tế triệu tập để thẩm vấn.

Bộ hiện đã xác nhận đang điều tra các trường hợp liên quan đến tiền điện tử theo quy định của Đạo luật Quản lý Ngoại hối 1999 (FEMA).

“Cuộc điều tra đã tiết lộ rằng nền tảng trao đổi tiền điện tử của Ấn Độ, Wazirx, được điều hành bởi Zanmai Labs Private Limited ở Ấn Độ đã sử dụng cơ sở hạ tầng của sàn giao dịch Binance có trụ sở tại Đảo Cayman. Hơn nữa, đã phát hiện ra rằng tất cả các giao dịch tiền điện tử giữa hai sàn giao dịch này thậm chí còn không được ghi lại trên các blockchain và do đó được che giấu trong bí ẩn” Chaudhary nói.

Đáng chú ý, những người đồng sáng lập WazirX, Nishal Shetty và Siddharth Menon được cho là đã chuyển đến Dubai cùng gia đình vào tháng 4 năm nay do chế độ đánh thuế tiền điện tử mới ở Ấn Độ. 

Bộ tài chính Ấn Độ một lần nữa nhắc lại sự hợp tác toàn cầu để kiểm soát tiền điện tử.

Uớc tính rằng Ấn Độ15 đến 20 triệu người dùng tiền điện tử.


Xem thêm:

Disclaimer: Thông tin trên blog này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải tư vấn đầu tư; người đọc tự chịu trách nhiệm về quyết định tài chính của mình.
Shi Mo
Shi Mo
Researcher on BTA - If you can't hold, you won't be rich. Liên lạc với mình qua FB bên dưới nhé

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Có thể bạn quan tâm

Binance cung cấp các khoản vay lãi suất 0%

Binance vừa tung ra một dịch vụ cho vay mới nhằm mục đích giúp khách hàng tổ chức tiếp cận thanh khoản tiền điện...

FTX gây sốc: Ngưng trả tiền cho chủ nợ tại Trung Quốc, Nga và 47 nước khác!

Không còn hy vọng? Chủ nợ tại 49 nước bất ngờ bị FTX “bỏ rơi”! Diễn Biến Mới: Các Khoản Chi Trả Bị Tạm Dừng Hy...

Binance thông báo hủy niêm yết các cặp giao dịch spot vào 4/7

Dưới đây là các cặp giao dịch spot mà Binance sẽ tiến hành huỷ niêm yết vào ngày 4 tháng 7 năm 2025.“Tại Binance,...

Bài viết liên quan

Quảng Cáo