Thứ Ba, 28 Tháng Ba 2023

Sàn WazirX do Binance sở hữu bị cáo buộc rửa tiền trên 350 triệu đô la

- Advertisement -

Bộ Tài chính Ấn Độ đã xác nhận vào ngày 2 tháng 8 rằng sàn giao dịch tiền điện tử WazirX đang bị điều tra về tội rửa tiền và vi phạm các quy tắc ngoại hối.

Pankaj Chaudhary, Bộ trưởng Bộ Tài chính tuyên bố rằng tổng cộng 2.790 Rs crore (hơn 350 triệu đô la) đã được rửa thông qua sàn giao dịch tiền điện tử WazirX.

- Advertisement -

WazirX, được sàn giao dịch Binance mua lại vào năm 2019. Các giám đốc điều hành hàng đầu của các sàn giao dịch đã được cơ quan kinh tế triệu tập để thẩm vấn.

Bộ hiện đã xác nhận đang điều tra các trường hợp liên quan đến tiền điện tử theo quy định của Đạo luật Quản lý Ngoại hối 1999 (FEMA).

“Cuộc điều tra đã tiết lộ rằng nền tảng trao đổi tiền điện tử của Ấn Độ, Wazirx, được điều hành bởi Zanmai Labs Private Limited ở Ấn Độ đã sử dụng cơ sở hạ tầng của sàn giao dịch Binance có trụ sở tại Đảo Cayman. Hơn nữa, đã phát hiện ra rằng tất cả các giao dịch tiền điện tử giữa hai sàn giao dịch này thậm chí còn không được ghi lại trên các blockchain và do đó được che giấu trong bí ẩn” Chaudhary nói.

Đáng chú ý, những người đồng sáng lập WazirX, Nishal Shetty và Siddharth Menon được cho là đã chuyển đến Dubai cùng gia đình vào tháng 4 năm nay do chế độ đánh thuế tiền điện tử mới ở Ấn Độ. 

Bộ tài chính Ấn Độ một lần nữa nhắc lại sự hợp tác toàn cầu để kiểm soát tiền điện tử.

Uớc tính rằng Ấn Độ15 đến 20 triệu người dùng tiền điện tử.


Xem thêm:

Rate this post
Shi Mo
Shi Mo
Researcher on BTA - If you can't hold, you won't be rich. Liên lạc với mình qua FB bên dưới nhé

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Có thể bạn quan tâm

Coinbase sẵn sàng chi tiền cho chính trị

Coinbase cho biết họ sẽ quyên góp cho các ứng cử viên có quan điểm tích cực về tiền điện tử trong các cuộc...

Binance hướng dẫn người dùng Trung Quốc đổi quốc gia thành Đài Loan để vượt qua KYC

Một báo cáo của CNBC tuyên bố đã tiết lộ cách các nhân viên và tình nguyện viên của Binance đang giúp người dùng Binance...

OKX đốt 180 triệu đô la dưới dạng OKB

Sàn OKX công bố kết quả chương trình mua lại và đốt lần thứ 19, hàng triệu OKB đã bị đốt.Nhà báo và blogger...

Bài viết liên quan

- Advertisement -