Một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Iran được cho là đang ôm tiền của các nhà đầu tư Trung Quốc rồi bỏ chạy.
Bitisis – một sàn giao dịch crypto có trụ sở tại Iran (một số nguồn tin khác thì nói ở Trung Quốc) nhưng chủ yếu hoạt động tại thị trường Trung Quốc, mới đây đã bị các nhà đầu tư tố cáo là “exit scam”.
Hiện tại cảnh sát Trung Quốc đã vào cuộc điều tra việc ngừng hoạt động đột ngột của sàn giao dịch này.
Theo lời tố cáo của nhà đầu tư rằng sàn Bitisis đã chuyển tất cả tiền điện tử của người dùng đến ba địa chỉ ví không xác định, sau khi sàn đột ngột mất tích không liên lạc được.
Website cũng như fanpage và một trang mạng xã hội khác của Bitisis đều không truy cập được, và cả số điện thoại hỗ trợ cũng không thể liên lạc được.
Theo 8btc, Bitisis đã thu hút các nhà đầu tư Trung Quốc bằng những lời mời dụ rất ngọt, như hứa hẹn về cơ hội kiếm tiền với thu nhập khủng, trả hoa hồng cao nếu giới thiệu thêm người tham gia.
Ngoài ra, sàn giao dịch này có một chiến lược quảng cáo rất rõ ràng, họ tích cực quảng bá hình ảnh trên các nền tảng truyền thông xã hội nổi tiếng của Trung Quốc bao gồm Baidu, Zhihu và Tieba.
Bitisis có một chiến dịch PR rất rầm rộ và hầu như phủ sóng trên khắp các kênh đầu tư lớn nhỏ ở Trung Quốc.
Nhiều nhà đầu tư khẳng định đây chắc chắn là dự án lừa đảo ponzi và sàn giao dịch Bitisis thực chất chỉ là ‘bức bình phong’ nhằm che chắn hoạt động lừa đảo, đánh lừa nhà đầu tư.
Xem thêm: Mô hình Ponzi là gì? 7 dấu hiệu nhận biết một mô hình lừa đảo Ponzi
Trước đây, Bitisis cho phép nhà đầu tư chuyển đổi BTC thành token gốc của sàn là IRRT.
Tuy nhiên, khi người dùng tìm cách rút IRRT hay chuyển đổi sang BTC thì gặp vô số khó khăn và hầu như không thể làm gì được.
Nhà đầu tư sau khi gửi report lên sàn thì nhận được email cho biết sàn đã ngừng hoạt động và trong email cũng không nói gì đến việc xem xét bồi thường.
Hiện tại chưa thể thống kê con số thiệt hại của các nhà đầu tư là bao nhiêu.
- Bancor rút 460.000 USD của người dùng sau khi phát hiện ra lỗ hổng nghiêm trọng
- Binance gia nhập ủy ban tiền điện tử của Hiệp hội Internet và Di động Ấn Độ.
- Binance sang Vương quốc Anh mở sàn giao dịch riêng
