TRM Labs đã hợp tác với các công ty tiền điện tử lớn như Coinbase, Ripple và Binance để ra mắt Beacon Network. Đây là hệ thống ứng phó tội phạm tiền điện tử đầu tiên trên thế giới. Mục tiêu của nó là ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp di chuyển qua blockchain.
Mạng lưới Beacon: Một cách tiếp cận để ngăn chặn gian lận tiền điện tử
Ngành công nghiệp tiền điện tử thường xuyên bị ảnh hưởng bởi các vụ lừa đảo và gian lận , khiến nó trở thành một lĩnh vực đầy rủi ro cho cả nhà đầu tư và người dùng. Để giải quyết vấn đề này, các công ty tiền điện tử hàng đầu đã cùng nhau ra mắt Beacon Network, một hệ thống được xây dựng để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp.
Beacon Network quét các giao dịch blockchain theo thời gian thực để phát hiện các mẫu bất thường và chặn hoạt động đáng ngờ.
Nó cũng cho phép các thành viên đáng tin cậy đánh dấu các địa chỉ ví mờ ám, theo dõi số tiền bị đánh cắp trên nhiều blockchain khác nhau và chia sẻ thông tin chi tiết với cơ quan thực thi pháp luật.
TRM Labs gọi đây là “chuỗi tiêu diệt” hoàn chỉnh đầu tiên được thiết kế để nhắm mục tiêu và đóng cửa các tài sản tiền điện tử bất hợp pháp.
Esteban Castaño, CEO và đồng sáng lập của TRM Labs, phát biểu : “Mục đích không phải là thêm một lớp tuân thủ nữa. Mà là khai phá toàn bộ tiềm năng của tiền mã hóa: minh bạch theo thời gian thực, phát hiện tự động và phản hồi nhanh chóng. Beacon Network chứng minh rằng với cơ sở hạ tầng phù hợp, tiền mã hóa có thể trở thành hệ thống tài chính an toàn nhất thế giới.”
Những gã khổng lồ tiền điện tử sắp ra mắt mạng lưới Beacon
Coinbase, Binance, PayPal, Robinhood, Stripe, Kraken, Ripple, Crypto.com, Zodia Custody, Blockchain.com, Anchorage Digital, Bitfinex, HTX, Poloniex, OKX, LFJ, 1inch, Rhino.fi, Coinspot và ChangeNow là những thành viên sáng lập của Beacon Network.
Ông Andrew Rosenberg, Trưởng bộ phận Tuân thủ Tội phạm Tài chính tại Ripple, cho biết: “Beacon Network đại diện cho một chương mới, được định hình bởi thông tin tình báo theo thời gian thực, quản lý rủi ro chủ động và hợp tác liên ngành. Tại Ripple, chúng tôi tự hào là thành viên sáng lập”.
“Kill Chain” ngăn chặn các quỹ bất hợp pháp
Dữ liệu của TRM cho thấy kể từ năm 2023, ít nhất 47 tỷ đô la tiền điện tử đã được gửi đến các địa chỉ liên quan đến lừa đảo. Giờ đây, với Beacon Network, các thành viên mong muốn chấm dứt vòng luẩn quẩn tội phạm này.
Mạng lưới Beacon hiện đã được đưa vào sử dụng và được cho là đã đạt được thành công trong việc theo dõi các khoản tiền bất hợp pháp từ các sự cố an ninh mạng. Mạng lưới này đã đóng băng 1,5 triệu đô la liên quan đến một vụ lừa đảo toàn cầu và phát hiện 800.000 đô la tiền gửi liên quan đến lừa đảo tại một sàn giao dịch lớn.
Mạng lưới này sẽ ưu tiên truy quét các tội phạm tiền điện tử lớn, chẳng hạn như các nhân viên CNTT Triều Tiên tham gia vào các vụ lừa đảo tiền điện tử. Mạng lưới cũng hướng đến mục tiêu ngăn chặn tài trợ khủng bố và thu hồi tiền cho các nạn nhân.
