Sàn Poloniex là gì? Hướng dẫn tạo tài khoản, xác minh từ A-Z [2020]

Poloniex là gì?

Poloniex là một trong những sàn giao dịch tiền ảo hoạt động rất mạnh trên thế giới nhờ có những tính năng bảo mật mạnh mẽ và các tính năng giao dịch tiên tiến.

Sàn được thành lập bởi Tristan D’Agosta và hoạt động từ tháng 1 năm 2014 có trụ sở tại Wilmington, Delaware, USA. Ngày 29/8/2016, Poloniex được công nhận là một doanh nghiệp chuyên về dịch vụ tiền tệ sau khi đăng ký với FinCEN (mạng lưới thi hành Luật pháp với các công ty tài chính tại Mỹ).

Đánh giá sàn giao dịch Poloniex

Một trong những lợi thế chính của Poloniex là phạm vi tiền điện tử mà sàn liệt kê.

Khi nói đến giao dịch, Poloniex cũng có một lựa chọn công cụ khá tốt. Điều này bao gồm các biểu đồ nến từ 5 phút cho đến 4 giờ rồi 1 ngày, các lệnh giới hạn dừng, khả năng phóng to và thu nhỏ các biểu đồ. Và giao diện đơn giản để sử dụng (khá phù hợp với anh em mới).

Việc Poloniex có trụ sở tại Mỹ cũng là một lợi thế, vì quy định của chính phủ rất nghiêm ngặt. Điều này có nghĩa là việc trao đổi phải đảm bảo rằng họ nỗ lực hết sức để giữ an toàn cho tiền của khách hàng.

Poloniex có lượng thanh khoản khá lớn, đặc biệt là với các cặp altcoin. Nghĩa là anh em sẽ luôn tìm được ai đó để giao dịch và làm giảm rủi ro biến động giá. Hơn nữa phí giao dịch khá hợp lí, đặt biệt phí nạp/rút khá rẻ.

Tuy nhiên nó vẫn có một vài yếu điểm: Không có phương thức thanh toán truyền thống như thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc tài khoản ngân hàng. Sàn đã từng bị hack, vào năm 2014 đã xảy ra vụ hack lớn (12,3% trên tổng số BTC).

Tính năng của sàn Poloniex

Sàn Poloniex bao gồm các tính năng chính sau:

• Giao dịch hơn 50 loại tiền điện tử : Bao gồm Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Ripple (XRP), Tron (TRX), Eos (EOS), Monero (XMR), và còn nhiều hơn nữa.
• Phí thấp: Poloniex có phí giao dịch thấp trong số các sàn giao dịch altcoin phổ biến.
• Giao dịch ký quỹ: Ngoài giao dịch giao ngay (spot trading), anh em cũng có thể thực hiện giao dịch ký quỹ với mức phí thấp và đòn bẩy lên tới 2,5 lần.
• Cho vay (Lending): Có thể kiếm thu nhập thụ động bằng cách cho vay tài sản tiền điện tử với lãi suất.
• Poloni DEX và IEO launchpad: Đầu tư vào các dự án tiền điện tử mới nhất và sử dụng sàn phi tập trung của Poloniex là Poloni DEX.

Hướng dẫn tạo tài khoản trên sàn Poloniex

Bước 1: Bạn truy cập https://poloniex.com/ và nhấn vào nút Sign Up để bắt đầu.

Bước 2: Đến giao diện màn hình đăng kí anh em cần điền vào các ô sau:

• Email Address: Địa chỉ email của.
• Password: Nhập mật khẩu của bạn (nên đặt mật khẩu mạnh khi đó trên dòng password xuất hiện chữ strong).
• Confirm Password: Xác nhận lại mật khẩu vừa nhập.
• Referral Code: mã giới thiệu (có thể điền hoặc không).
  
• Tích vào ô “By signing up I agree…”. Sau đó nhấn nút “Click to verify” để xác nhận:

Bước 3: Vào mail vừa đăng kí, nhấn vào nút Verify My Email để xác nhận. Anh em sẽ được đưa đến màn hình đăng nhập lại. Vậy là hoàn tất quá trình tạo tài khoản.

Hướng dẫn xác minh danh tính KYC để hưởng nhiều lợi thế

Bước anh em tạo tài khoản thì anh em đang sở hữu tài khoản cấp 1 bằng cách xác nhận email rồi đó.

Tài khoản cấp 1 của poloniex cho phép khách hàng truy cập giao dịch không giới hạn, tiền gửi không giới hạn, rút tiền 10.000$/ngày và cho vay chỉ bằng cách nhập địa chỉ email và mật khẩu và xác minh email.

Mặc dù tài khoản cấp 1 có quyền truy cập vào hầu hết các tính năng trên Poloniex. Nhưng có một số lợi thế anh em có được khi nâng cấp lên cấp 2 như giao dịch ký quỹ, tăng giới hạn rút tiền và giải quyết thắc mắc nhanh hơn khi anh em mất quyền truy cập vào tài khoản của mình.

Cụ thể anh em xem bảng so sánh khi xác minh 2 cấp độ như sau:

Xác minh được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Nhấn chọn SETTINGS -> Profile. Trong mục này hiển thị thông tin mail, level của bạn (Như đã nói ở trên anh em mới lập tài khoản khi chưa xác minh danh tính đều là level 1 nhé).

Nhìn vào mục level 2 bên dưới nhấn chọn Upgrade:

Bước 2: Trong form “VERIFY YOUR IDENTITY“, anh em cần điền những thông tin sau:

• Country/Region: Chọn đất nước.
• Date os birth: Ghi theo thứ tự tháng sinh-ngày sinh-năm sinh.
• Street Address: Địa chỉ nơi ở.
• City: Tên thành phố.
• Postal Code: mã thành phố, như mình ở hồ chí minh thì mình điền là 700000. Còn anh em ở nơi khác thì tra cứu postal code tại đây.
• Phone number: Ghi số điện thoại của bạn.

Điền đầy đủ thông tin trên nhấn nút SUBMIT để qua bước tiếp theo:

Bước 3: Nhấn nút START để bắt đầu xác minh danh tính.

Bước 4: Bạn có thể chọn một trong hai cách để xác minh là passport hoặc chứng minh nhân dân (Identity card). Như mình chọn chứng minh nhân dân làm ví dụ:

Bước 5: Xác minh mặt trước của chứng minh nhân dân. Nhấn nút Startrồi đưa mặt trước của chứng minh nhân dân lại gần cam chụp.

Nhấn vào biểu tượng camera để chụp và chọn nút Confrim xác nhận nếu ok, hoặc Retake để làm lại.

Bước 6: Xác minh mặt sau của chứng minh nhân dân. Bạn làm tương tự như bước xác minh mặt trước và nhấn confirm để xác nhận.

Bước 7: Xác minh khuôn mặt. Đưa khuôn mặt bạn vào hình elip trên mà hình sao cho chụp rõ nét nhất.

Xác nhận xong bạn chờ bên poloniex xác nhận nhé. Vậy là thành công trong việc xác minh danh tính. Không được thì phải làm lại và cẩn thận hơn là được.

Cách bật xác thực hai yếu tố (2FA)

Đăng nhập vào tài khoản poloniex và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Nhấn chọn SETTINGS bên góc phải màn hình.

Bước 2: Chọn 2FA.

Bước 3: Nhập mật khẩu tài khoản của bạn trong mục Password.

Bước 4: Bước này khá quan trọng bạn để ý kĩ: Sau khi thêm tài khoản poloniex vào trình xác thực authenticator bằng cách scan qr code, bạn cần lưu mã backup và qr code lại để cất ở một nơi an toàn.

Để làm được việc này bạn nhấn chọn “Print a backup of your recovery key“. Lưu lại để khi mất điện thoại bạn có thể sử dụng mã backup để truy cập vào tài khoản của mình.

Bước 5: Nhập mã 6 chữ số được tạo bởi authenticator. Sau đó nhấn nút  Enable 2FA

Vậy là bạn đã kích hoạt thành công xác thực hai lớp 2FA rồi đó. Bây giờ mỗi lần đăng nhập bạn cần: Nhập tài khoản, mật khẩu và cần nhập thêm 6 số tạo bởi authenticator để có thể truy cập vào tài khoản.

Phí giao dịch trên sàn poloniex

Các biểu phí mình cung cấp cho anh em gồm cả các biểu phí sau đó được Poloniex cập nhật trong năm 2020.

Mỗi giao dịch trên sàn Poloniex xảy ra giữa 2 bên là nhà sản xuất (Maker) và người nhận (Taker). Maker là người sử dụng các công cụ chuyên dụng để tạo ra được đồng tiền ảo có giá trị để giao dịch hoặc là làm theo đơn đặt hàng. Còn Taker là người đặt hàng để maker thực hiện hoặc có thể thực hiện giao dịch nếu đồng tiền ảo đó có sẵn tại thị trường lúc đó.

Phí được tính và khấu trừ trên cơ sở mỗi giao dịch. Khi tổng volume của anh em 30 ngày tăng, tỷ lệ % phí phải trả sẽ giảm. Cụ thể như hình sau:

Phí gửi tiền và rút tiền

Sàn poloniex không tính phí bạn gửi tiền vào tài khoản. Nhưng bạn phải trả phí cho tài khoản bạn gửi tiền.

Đó là đối với việc gửi tiền. Còn đối với việc rút tiền thì poloniex sẽ tính phí cố định theo từng loại tài riêng. Một vài mức phí đối với những loại tiền đện tử nổi bật như sau:

Phí ký quỹ

Tiền lãi tính cho khách hàng ký quỹ bởi người cho vay.

Bất kỳ giao dịch ký quỹ nào cũng sẽ phải chịu phí giao dịch được nêu ở mục phí giao dịch. Và đặc biệt margin và lending chỉ phù hợp với những người đã xác minh tài khoản cấp 2.

Phí Lending (cho vay)

Poloniex sẽ tính phí 15% trong số tiền lãi mà bạn thu được khi cho vay.

Poloni DEX là gì?

Đây là một sàn giao dịch phi tập trung (DEX). Sàn này phát triển dựa trên mạng TRON.

Cũng giống như Binance DEX mình đã giới thiệu anh em ở bài trước, thì poloni DEX cũng rất dễ sử dụng. Nếu đã quen với việc trao đổi tiền điện tử, anh em sẽ không gặp vấn đề gì khi sử dụng sàn này. Truy cập bằng cách đăng nhập vào poloniex và chọn poloni DEX ngay bên trái màn hình.

Cách nạp tiền vào sàn

Poloniex cung cấp 2 cơ chế khác nhau để hỗ trợ cho ví của bạn.

• Gửi tiền điện tử
• Mua Bitcoin với thẻ sửu dụng Simplex (Cái này hỗ trợ một số quốc gia nhất định và trong đó không có Việt Nam nhé).

Lưu ý:  Khi tiền có sẵn trong Tài khoản của bạn, bạn có thể chuyển chúng sang tài khoản ký quỹ hoặc tài khoản cho vay của mình.

Do phương pháp thứ hai không có hỗ trợ cho người Việt Nam mình, nên mình sẽ chỉ dẫn anh em phương pháp thứ nhất thôi:

Gửi tiền điện tử

Anh em làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Chọn “WALLET” bên góc phải màn hình, sau đó chọn Deposit.

Bước 2: Bạn sẽ thấybarngg tìm kiếm tiền điện tử muốn nạp , gõ vào ô tìm kiếm loại tiền điện tử muốn nạp. Ví dụ mình muốn mua bitcoin thì gõ bitcoin hoặc btc:

Bước 3: Sau khi chọn Bitcoin, bạn sẽ thấy bảng deposit BTC gồm có thông tin sau:

• Total balance: Số dư bitcoin hiện có của bạn.
• Address: Địa chỉ ví bitcoin của bạn. Copy địa chỉ đó và gửi nó cho người muốn gửi btc cho bạn, hoặc có thể gửi qr code cũng được.

Lưu ý: Trong bước này mỗi một bảng deposit của từng loại tiền điện tử sẽ có một lưu ý trong mục Address. Bạn nên đọc cái note này, trước khi tiến hành gửi tiền điện tử.

Cách rút tiền trên sàn Poloniex

Bước rút này thì bạn vẫn chọn “WALLET”, sau đó chọn “Withdraw“.

Anh em nhập địa chỉ nhận vào ô “repcipient” Rôi điền số tiền muốn rút vào ô “Amount“. Sau đó nhấn vào nút SEND là hoàn tất. Trong bước này cũng có các lưu ý và quy tắc với từng loại ví cụ thể, nên anh em cân nhắc đọc cho chắc chắn.

Cách giao dịch trên sàn Poloniex

Mình sẽ giới thiệu đến anh em giao diện màn hình giao dịch của sàn poloniex. Từ đó có thể áp dụng kiến thức giao dịch như bình thường để chơi trên sàn này nhé:

Lấy ví dụ với Bitcoin(BTC) giao diện nhìn rất đơn giản, có thể liệt kê các lệnh hiển thị như sau:

• BUY BTC: Mua BTC với giá thị trường. Giá hiện thị bao nhiêu bạn nhập số lượng mua trong Amount và sàn quy ra tiền bạn trả trong ô total. Nhấn nút Buy để mua.
• STOP-LIMIT: Lệnh dừng giới hạn.
• SELL BTC: Bán BTC với giá thị trường. tương tự như buy btc ở trên nhưng bạn nhấn Sell để bán.
• SELL ORDERS: Các lệnh mua trên thị trường.
• BUY ORDERS: Các lệnh bán trên thị trường.
• MARKET DEPTH: Độ sâu thị trường.
• MY OPEN ORDERS: Đơn đặt hàng của bạn.
• TRADE HISTORY: Lịch sử giao dịch, ô này có hai tab của thị trường và của bạn.

Sàn Poloniex có lừa đảo không?

Dù đã một lần bị hacker tấn công vào năm 2014. Đến hiện tại, chưa có ghi nhận nào về cuộc tấn công thành công tiếp theo nào của hacker vào sàn Poloniex. Sàn cũng đang cải tiến về mức độ bảo mật rất nhiều nên yên tâm hơn.

Sàn poloniex có ứng dụng trên điện thoại không

Hiện tại đã sẵn trên cả hai nền tảng ios và android. Ngôn ngữ thì khá nhiều nên có thể thoải mái lựa chọn ngôn ngữ phù hợp.

Sàn có hỗ trợ mua bán với người dùng Việt Nam không?

Anh em có thể mua bán và giao dịch tiền tiền điện tử bằng cách gửi tiền điện tử lên sàn. Hiện có ứng dụng trên ios và android đều hỗ trợ Tiếng Việt nên khá dễ sử dụng đối với người dùng Việt Nam. Ngoài sàn này ra anh em có thể tham khảo: sàn giao dịch dịch tiền điện tử

Tổng kết

Anh em có thể thấy sàn poloniex rất dễ sử dụng đúng không. Tuy còn vài yếu điểm nhưng việc giao dịch Bitcoin các loại Altcoin nổi bật rất dễ sử dụng. Hi vọng sàn sẽ update thêm nhiều tính năng, cũng như hỗ trợ người dùng mua bán tiền điện tử theo các phương thức truyền thống và hỗ trợ phạm vi rộng hơn trên thế giới. Thanks!